Jaarverslag - Lunet zorg

Jaarverslag Lunet zorg 2012

1

Jaarverslag Lunet zorg 2012

Inhoud Eigen kracht in een veranderende wereld

5

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

6 6 6 6 6 8 8

Lunet zorg, de organisatie Doelstelling Juridische structuur Organisatorische structuur Cliënten, capaciteit, productie en personeel Werkgebied Lunet zorg in cijfers

2. Klantgericht, gastvrij en slim werken 9 2.1 Klantgerichtheid 9 2.2 Gastvrijheid 11 2.3 Eigen kracht 11 2.4 Gezonde leefstijl en sociale zelfredzaamheid 13 2.5 ICT in de zorg 13 2.6 Wonen en leven bij Lunet zorg 14 2.7 Gezonde bedrijfsvoering 15 2.8 Transitie naar gemeenten 15 2.9 Slim organiseren van dagbesteding en vervoer 15

4

3. 3.1 3.2 3.3

Goede en veilige zorg en ondersteuning Kwaliteitsmanagement Kwaliteit Veiligheid

16 17 17 19

4. 4.1 4.2 4.3

Onderzoek Wetenschappelijk onderzoek Praktijkgericht onderzoek Methodisch handelen

21 21 21 21

5. Maatschappelijke partner 5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 5.2 Samenwerking met collega-zorginstellingen 5.3 Samenwerking met maatschappelijke partners 5.4 Maatschappelijke partners met een link naar Lunet zorg

22 22 23

6. Werkgever 6.1 Medewerkergerichtheid 6.2 Personeelsbeleid 6.3 Kwaliteit van arbeid 6.4 Werkomgeving

25 25 25 25 27

7. 7.1 7.2 7.3 7.4

Governance Raad van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap medewerkers

28 30 30 31 33

8. Toekomst 8.1 Andere context en vaste waarden 8.2 Strategische pijlers

34 34 35

23 24

9. Financiën en bedrijfsvoering 9.1 Financieel beleid 9.2 Risicomanagement 9.3 Toelichting balans 2012 9.4 Toelichting resultatenrekening 2012

36 36 37 40 42

BIJLAGE 1: Samenstelling MT en medezeggenschapsorganen (per 31.12.2012)

44

BIJLAGE 2: Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur (per 31.12.2012)

45

BIJLAGE 3: Overzicht (neven)functies Raad van Toezicht (per 31.12.2012)

46

BIJLAGE 4: Afkortingenlijst

47

Eigen kracht in een veranderende wereld Eigen kracht, dat is waar burgers, en dus ook cliënten, steeds meer op worden aangesproken. De inzet is dat iedereen naar eigen vermogen zoveel mogelijk meedoet in de maatschappij. Op eigen kracht, dan wel met ondersteuning van het eigen sociale netwerk. Het belang van dit sociale netwerk wordt hiermee steeds groter. Het beroep op vrijwilligers en mantelzorgers groeit.

De wereld om ons heen verandert. Er zijn minder financiële middelen voor de (langdurige) zorg en gemeenten krijgen een meer centrale rol in het organiseren van begeleiding en zorg voor burgers met een ‘lichtere’ zorgvraag. Hoe dit er precies uit gaat zien is bij de afronding van dit jaarverslag nog niet bekend. Wel is duidelijk dat dit ook gevolgen zal hebben voor een deel van de cliënten van Lunet zorg. Zij zullen uiteindelijk via de gemeenten een antwoord krijgen op hun zorgvraag. Het is aan de gemeenten om te bepalen welke zorginstelling hier vervolgens voor wordt ingeschakeld. Deze wijzigingen kunnen ook effect hebben op onze bedrijfsvoering en onze rol in het zorgveld.

onze blik nóg sterker op wat de cliënt nodig heeft. Gezonde bedrijfsvoering, klantgerichtheid en medewerkergerichtheid zijn hierin leidende thema’s. Met medewerkers is een brede dialoog gestart. Hoe stellen wij de klant centraal? Weten we werkelijk wat hij of zij belangrijk vindt? Een inspirerende, verdiepende manier van kijken waar alle medewerkers mee aan de slag zijn gegaan, individueel én in teamverband. Het levert nieuwe beelden op, een goede reflectie op de eigen rol als medewerker en op de mogelijkheden om de eigen kracht van medewerkers te versterken. Daarnaast biedt het perspectieven om werkprocessen aan te passen. In dit jaarverslag nemen wij u mee door het jaar 2012. We laten u zien hoe we er als organisatie voor staan, hoe wij werken aan onze eigen kracht en hoe wij onze organisatie verder vorm geven in het licht van de veranderende omgeving. Wij wensen u veel leesplezier. B.L.L.J. Smeets, RC Voorzitter Raad van Bestuur mei 2013

We zien de veranderingen om ons heen als een uitdaging. In 2012 hebben we een start gemaakt met het herijken van onze strategische koers, vanuit onze eigen kracht en met oog voor elkaar, zoals we dat altijd doen. We kiezen een koers die toekomstbestendig is, zodat we kunnen blijven doen waar we goed in zijn: het versterken van mensen in hun eigen kracht door het bieden van passende zorg en ondersteuning. Daarnaast concentreren we ons op het versterken van onze bedrijfsprocessen en richten we

5

1. Lunet zorg, de organisatie 1.1 Doelstelling

Lunet zorg is al meer dan 110 jaar actief als zorgverlener aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Eindhoven en De Kempen. Ons zorgaanbod varieert van volledig intramuraal wonen met behandeling, begeleiding en verzorging tot individuele ambulante zorg en verschillende vormen van dagbesteding. Lunet zorg heeft in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) een toelating voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf zoals bedoeld in het Besluit zorgaanspraken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De toelating omvat capaciteit voor verblijf voor grootschalige en kleinschalige woonvoorzieningen. Lunet zorg verleent zorg in natura en zorg op basis van persoonsgebonden budget (pgb).

1.2 Juridische structuur Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Stichting Lunet Croy 5 5653 LC Eindhoven 088 551 5000 Stichting Lunet 17184477 Stichting Lunet zorg 17144573 [email protected] www.lunetzorg.nl

De Stichting Lunet is de bestuurlijke holdingstichting waarin tot 1 januari 2012 drie afzonderlijke stichtingen waren ondergebracht: Lunet zorg, Lunet huisvesting en Lunet wonen. Per 1 januari 2012 zijn deze afzonderlijke stichtingen gefuseerd tot één Stichting Lunet zorg. Door veranderingen in wet- en regelgeving en de nieuwe kapitaallastenfinanciering met ingang van 2012 verviel de toegevoegde waarde van het onderbrengen van vastgoed in een aparte stichting en de splitsing van het vastgoed over twee stichtingen. Samenvoeging van de afzonderlijke stichtingen verhoogt de transparantie in de bedrijfsvoering en vermindert de administratieve lasten. De bestuurlijke holdingstichting is in stand gebleven. De Stichting Lunet en de Stichting Lunet zorg hebben dezelfde Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

1.3 Organisatorische structuur

Het centrale kantoor van Lunet zorg is gevestigd in Eindhoven. Het primaire proces vindt plaats in vier regio’s (Eindhoven-Noord en -Zuid, Kempen-Oost en -West) en het Expertisecentrum. Binnen de regio’s onderscheiden we woonbegeleidingscentra en dagbestedingscentra verspreid

6

over dorpen en wijken en de woonparken De Donksbergen in regio De Kempen en Eckartdal in regio Eindhoven. Elke regio en het Expertisecentrum staat onder leiding van een directeur. De woonbegeleidings- en dagbestedingscentra worden geleid door een hoofd. Lunet zorg telt vijf ondersteunende diensten onder aansturing van een manager: Bureau Raad van Bestuur, Personeel, Organisatie & Opleiding (PO&O), Financiën, Facilitair Bedrijf en Huisvesting & ICT. De directeuren en managers vormen samen het managementteam (MT) onder leiding van de Raad van Bestuur. De regio’s bieden in principe alle zorgvormen aan: wonen, dagbesteding en ambulante zorg en ondersteuning. Specialistische en complexe zorg met verblijf verlenen we met name op de twee woonparken. Het Expertisecentrum is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de zorg en de ondersteuning van specifieke doelgroepen zoals kinderen en jeugdigen en mensen met complex gedrag. De polikliniek van het Expertisecentrum levert meer complexe, therapeutische en ambulante zorg. Lunet zorg heeft vier logeerhuizen waar volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking tijdelijk kunnen verblijven om de thuissituatie te ontlasten of om zich voor te bereiden op een andere leefomgeving. Daarnaast hebben we 20 wijksteunpunten: centrale locaties in de wijk waar cliënten van Lunet zorg en buurtbewoners elkaar ontmoeten voor een praatje en waar zij terecht kunnen voor professionele ondersteuning en dienstverlening. Een wijksteunpunt kan 24-uurs zorg bieden. Het aanbod verschilt per locatie.

1.4 Cliënten, capaciteit, productie en personeel

Lunet zorg levert zorg en ondersteuning aan ruim 2800 cliënten: cliënten met een verblijfsindicatie die wonen op één van de woonparken of in een woning van Lunet zorg in de dorpen en wijken. Daarnaast bieden we ambulante zorg en ondersteuning aan een groot aantal cliënten dat zelfstandig woont. Ruim 2500 medewerkers in loondienst zetten zich in voor onze intramurale en extramurale cliënten. Zij worden in die taak ondersteund door ruim 1000 vrijwilligers. Paragraaf 1.6 geeft onze organisatie in cijfers weer.

Organigram december 2012 Lunet zorg

Raad van Toezicht VOF D’n Bolle Akker Den Boegent Meriadoc Opsy

Raad van Bestuur Secretaris Raad van Bestuur Financiën

Centrale Cliëntenraad

Huisvesting & ICT

Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad

PO & O

Ondernemingsraad

Bureau Raad van Bestuur

Vrijwilligersraad

Facilitair Bedrijf

Regio Kempen West

Regio Eindhoven Zuid

Regio Eindhoven Noord

Regio Kempen Oost

Wonen en dagbesteding in de gemeenten:

Wonen en dagbesteding in de gemeenten:

Wonen en dagbesteding in de gemeenten:

Wonen en dagbesteding in de gemeenten:

Gemeente Bladel

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven

Gemeente Bergeijk

(Para)medische Dienst

Gemeente Eersel

Gemeente Veldhoven

Gemeente Geldrop - Mierlo

Gemeente Cranendonck

Gedragsdeskundige Dienst

Gemeente Nuenen

Gemeente Eersel

Dienst Geestelijke verzorging

Gemeente Oirschot

Gemeente Valkenswaard

Polikliniek

Gemeente Son en Breugel

Gezinshuizen Logeren*

Kindzorg*

24-uurs zorg*

Gemeente Reusel De Mierden

Expertisecentrum

Communicatiecentrale * Wonen Dagbesteding Wonen & dagbesteding * Betreft Lunet zorg-brede voorzieningen

7

1.5 Werkgebied

Het werkgebied van Lunet zorg is Zuidoost-Brabant. In deze regio liggen de woonbegeleidings- en dagbestedingscentra en de woonparken. De polikliniek bestrijkt het hele werkgebied, medewerkers van de kliniek bezoeken mensen in veel gevallen aan huis.

Oirschot Nuenen Eindhoven

Vessem

Reusel

Veldhoven Hapert Eersel Bladel Duizel Bergeijk

Dagbesteding

Wonen

1.6 Lunet zorg in cijfers

8

Geldrop

Valkenswaard Budel

Overige



2012

2011

Cliënten

Totaal Nieuw Overleden Leeftijd

2821 300 189 38

2734 365 183 38

Toelating verblijf

Toelating zorg met verblijf Waarvan: zorg met verblijf zonder behandeling Waarvan: licht verstandelijk gehandicapten jeugd Waarvan: gedragsproblemen en licht verstandelijk

1418 155 32 232

1394 155 32 226

Productie

Intramuraal (verblijf met behandeling in dagen) Intramuraal (verblijf zonder behandeling in dagen) Extramuraal (zorg in uren) Extramuraal (dagbesteding in dagdelen)

435.659 72.716 109.797 120.463

455.778 33.123 99.952 119.385

Personeel

Loondienst (fte) Verloop (excl. stagiaires en flexkrachten) (%) Verzuim (%) Openstaande vacatures (einde jaar)

2563 (1641 fte) 7,4 5,2 15

Vrijwilligers

Aantal Man/Vrouw (%) Leeftijd (gem.) Duur (gem.) Verloop (%)

1039 37/63 56 6,5 10,3





2536 (1604 fte) 7,2 4,7 22 + 1000 37/63 55 6 14.4

2. Klantgericht, gastvrij en slim werken Het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten die recht doet aan wensen en mogelijkheden, dát is de ambitie van Lunet zorg waarvoor we ons inzetten. In dit onderdeel leest u hoe we werken aan een klantgerichte en gastvrije omgeving. 2.1 Klantgerichtheid

Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning optimaal afstemmen op de wensen en behoeften van de cliënt? Dat is de vraag die medewerkers van Lunet zorg zich elke dag opnieuw stellen. Onze cliënten legitimeren immers ons bestaansrecht. Hoewel cliënten en hun vertegenwoordigers zorg, dagbesteding en wonen bij Lunet zorg met een ruime 7 waarderen, vinden we dat het nóg beter kan. Om die reden zijn we in 2012 aan de slag gegaan met het project klantgerichtheid. Allereerst hebben we cliënten en hun vertegenwoordigers gevraagd wat zij klantgericht vinden. In leerzame gesprekken kregen we veel goede en helaas ook een paar minder goede praktijkvoorbeelden te horen. Of cliënten een medewerker klantgericht vinden, blijkt vooral te worden bepaald door houding en gedrag. Die waardevolle input hebben we teruggekoppeld aan onze medewerkers. In een aantal grote bijeenkomsten kregen alle 2500 medewerkers de spiegel voorgehouden: hoe klantgericht is jouw gedrag? Wat kan beter? Voorbeelden en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk hielpen medewerkers om zich nog meer bewust te worden van hun rol en verantwoordelijkheid. Klantgerichtheid is behalve een individuele verantwoordelijkheid ook een uitdaging voor elk team. Uiteindelijk bepaalt de samenwerking binnen het wooncentrum, de dagbesteding of in de ambulante zorg of de ondersteuning klantgericht is. We hebben afgesproken dat elk team in 2013 aan de slag gaat met een eigen verbeterplan. Onderdeel van de aanpak is een behoeftenonderzoek bij drie cliëntengroepen: zeer ernstig verstandelijk en motorisch beperkten (ZEVMB), kinderen en senioren. Op basis van de wensen en behoeften van deze doelgroepen formuleren we concrete verbeteracties. Leidinggevenden spelen in deze verbeterslag een belangrijke rol.

Hoe klantgericht is lunet zorg? In hoeverre vinden cliënten en vertegenwoordigers Lunet zorg klantgericht? Enkele citaten uit gesprekken die we hebben gevoerd in het kader van het project klantgerichtheid. Vertegenwoordiger: “Wat ik jammer vind, is dat we als familie soms afspraken pas heel laat te horen krijgen waardoor het soms bijna niet mogelijk is om erop in te spelen. En ik vind dat wij eigenlijk heel waardevol zijn, in dit geval voor mijn zusje, omdat ik een stukje vertaal en op de hoogte wil blijven van wat er speelt” Cliënt: “Toen ik vertelde dat ik aan het solliciteren was, hebben ze met mij geoefend om sollicitatiegesprekken te doen, vragen te stellen enzo, zelfs met mij mee geweest naar het sollicitatiegesprek. Dus ze helpen mij daar goed mee.” Vertegenwoordiger: “Medewerkers zitten vaak in een apart kantoortje. Daar wordt heel hard gewerkt, daar ben ik van overtuigd. Het is alleen zo jammer dat ze in een aparte ruimte zitten, weg van de cliënten, weg van de huiskamers. Ik denk dan: goh, ga er lekker bijzitten.” Cliënt: “Mijn begeleider komt wel eens naar mij toe en dan bemoeit ze zich met sommige dingen. Dan zegt ze ‘ je moet dit zo doen’, ‘ je moet je kamer opruimen’ En dan zeg ik: ‘nee, dat doe ik wanneer ik zelf wil’.” Vertegenwoordiger: “Ze bellen ons regelmatig op van ‘zo gaat het met jouw zwager, dit gaan we nou doen, dat gaan we nou doen’ en dat vinden we heel prettig.”

9

Een directeur en een medewerker over klantgerichtheid:

Ellen Boumans, programmaleider klantgerichtheid: “Klantgerichtheid begint met een vriendelijke en respectvolle houding naar cliënten en hun vertegenwoordigers. Het zit vaak in kleine dingen, zoals aandacht hebben voor wat iemand bezighoudt, belangstelling tonen en meeleven met dagelijkse gebeurtenissen. Maar klantgerichtheid is meer dan dat. Het betekent ook dat je met elkaar in gesprek gaat, vragen stelt en goed luistert zodat je elkaar écht begrijpt. Lunet zorg is op de goede weg, dat blijkt onder meer uit de waardering van cliënten. Maar we hebben ook nog dingen te leren. Daarom blijft klantgerichtheid de komende tijd een belangrijk thema.” Carmen Senders, coördinerend begeleider woonbegeleidingscentrum: “In de basis doet Lunet zorg het al goed. We hebben een positieve benadering. De uitstraling van een woning of dagbestedingslocatie is ook belangrijk. Maar iemand vriendelijk benaderen, daar ligt de kern. Ik vind dat ik daarin als coördinerend begeleider een voorbeeldfunctie heb. Ik merk dat als ik op een rustige en prettige manier met mensen omga, mijn collega’s dat ook doen. Ik vind dat we in de benadering van cliënten een slag hebben gemaakt. Neem het rookgedrag, niet iedere cliënt kan daar goed mee omgaan. In het verleden werden soms maatregelen genomen die het gemakkelijkst waren voor de begeleider. Nu kijken we meer naar wat de cliënt prettig vindt.”

10

2.2 Gastvrijheid

Afgelopen jaar hebben we onze kernwaarde gastvrijheid nadrukkelijker ingekleurd. De afdeling Gastvrijheid en services onderneemt uiteenlopende activiteiten om de klantgerichte en gastvrije cultuur voortdurend te verbeteren. Zo krijgen cliënten een rol in facilitaire functies zoals de front office. Waar nodig helpen koks cliënten bij het bereiden van maaltijden in de woningen. Gastvrijheid staat of valt met een herkenbare en toegankelijke voordeur. Hoe zijn we bereikbaar? Hoe verloopt het eerste contact met onze organisatie? De voordeur naar onze zorg en ondersteuning is het Cliëntbureau. Voor cliënten en hun vertegenwoordigers is dit bureau de eerste kennismaking met Lunet zorg. In 2012 heeft het Cliëntbureau haar werkprocessen en informatievoorziening over onder meer wachtlijsten en capaciteit kritisch onder de loep genomen. Dit leverde verbetervoorstellen op die in 2013 verder worden uitgewerkt en afgerond. De receptiefunctie en telefooncentrale zijn ondergebracht in ons centrale kantoor in Eindhoven. Op de woonparken worden informatiezuilen geplaatst, voorzien van beeldverbinding met de telefooncentrale in het centrale kantoor. Op deze manier kunnen bezoekers snel en eenvoudig worden bediend. Daarnaast hebben we in 2012 gekozen voor één systeem voor telefonie en persoonsbeveiliging voor onze gehele organisatie. De invoering vordert gestaag. Vanaf medio 2013 zullen alle locaties van Lunet zorg telefonisch bereikbaar zijn via een centraal 088-nummer.

2.3 Eigen kracht

Lunet zorg ondersteunt cliënten om hun individuele mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. We helpen hen om de regie te voeren over het eigen leven, passend bij ieders mogelijkheden en behoeften. Dat noemen we eigen kracht of empowerment. Het versterken van de eigen kracht gebeurt op verschillende manieren. Voorbeelden zijn het bieden van mogelijkheden voor (arbeidsmatige) dagbesteding, scholing en cursussen. Daarnaast geven we mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om hun kennis en ervaring in te zetten binnen onze organisatie. Samen met de Universiteit van Tilburg en Fontys Hogescholen hebben we in 2011 een opleiding tot ervaringsdeskundige ontwikkeld. In 2012 zijn vier cliënten van Lunet zorg er geschoold om hun (levens)ervaring te delen met anderen.

Annet van Luytelaar en Linda Huijbregts, medewerkers begeleid intern werken De Kempen over een gastvrije cultuur:



“Veel cliënten steken graag de handen uit de mouwen. Daarom zoeken we steeds naar nuttige activiteiten. Het mooie is dat zowel cliënten als medewerkers veel leren van de samenwerking. Cliënten voegen humor toe omdat ze taken door een heel andere bril bekijken. Dat maakt dat iedereen er plezier aan beleeft. Eric heeft er lol in om als postbode te werken. Hij haalt de post op, helpt bij het sorteren, maakt een praatje met medewerkers en zwaait vriendelijk naar andere cliënten. Eric vindt het fijn dat hij het personeel op deze manier kan helpen zodat zij tijd overhouden voor andere dingen. Sandra werkt in de ontmoetingsruimte. Ze helpt bij het serveren van drankjes en andere bestellingen. Ze begroet mensen bij binnenkomst en wenst hen smakelijk eten. Niemand hoeft Sandra te vertellen wat ze moet doen; ze werkt heel zelfstandig. Robbert bezorgt kledingpakketten op het terrein. Terwijl hij de bijbehorende formulieren uit de tas haalt, maakt hij beleefd een praatje met het personeel. De linnenkamer is blij met Robbert, want hij neemt hen veel werk uit handen. Robbert vindt het op zijn beurt fijn om belangrijk werk te kunnen doen. Hij voelt zich gewaardeerd.”

Anja Stouthart, actief als ervaringsdeskundige bij MEE en Lunet zorg: “Als ervaringsdeskundige deel ik mijn ervaringen met mensen die wel of niet een beperking hebben. Daar kunnen zij iets van leren. Er zijn bijvoorbeeld mensen die niet op vakantie durven. Die geef ik tips, bijvoorbeeld dat ze met begeleiding kunnen gaan. Ik vertel hen ook hoe ik het zelf doe. Ik ga gewoon zelfstandig op vakantie; niet altijd met mensen met een verstandelijke beperking. Nu maak ik een PowerPoint om presentaties te doen over regie over eigen leven. Ik vertel over mijn jeugd, de internaattijd, de zelfstandigheidstraining, werk zoeken. En ook dat ik leergierig ben en nu bij het dienstencentrum werk. Die presentatie geef ik aan cliënten en medewerkers van MEE en Lunet zorg.”

11

2.4 Gezonde leefstijl en sociale zelfredzaamheid

Op de hometrainer naar Santiago de Compostella, vaker de trap nemen, boodschappen doen met de bolderkar, Zumba-lessen: enkele initiatieven waarmee we cliënten in 2012 hebben gestimuleerd om meer te bewegen. Met succes: intussen heeft meer dan 95% van hen een beweegplan als onderdeel van het persoonlijk plan. Zowel cliënten als medewerkers ervaren het als een mooie stap naar een gezonde leefstijl. Een directeur en een medewerker over gezonde leefstijl en sociale zelfredzaamheid: Gerry van Venrooij, regiodirecteur De Kempen-West: “Sociale zelfredzaamheid heeft te maken met regie over je leven. Dat kun je niet zomaar, daar moet je handvatten voor krijgen. Gezond leven is er een onderdeel van. Dat gaat om een gezond lijf , een gezonde geest en een gezonde omgeving. Op al die terreinen ondersteunen we cliënten. We begeleiden cliënten om een groter sociaal netwerk te krijgen, medewerkers zijn hier speciaal voor opgeleid. En we stimuleren hen om te bewegen, passend bij ieders wensen en mogelijkheden. Niet iedereen hoeft bij een sportclub.” Margret Weekers, ambulant begeleider en trainer Bewegen en sociaal netwerk: “ Hoe kun je een cliënt helpen om zijn sociale netwerk uit te breiden? Hoe stimuleer je hem om meer te bewegen? Als trainer geef ik collega’s praktische handvatten waarmee ze aan de slag kunnen in het werk. Cliënten ondersteunen bij hun sociale netwerk, deden we al. Maar het was niet altijd een vanzelfsprekend gespreksonderwerp. Nu we leren om het er wél over te hebben, geven cliënten ook aan dat ze eenzaam zijn of dat het niet lukt om contacten te onderhouden. Dat maakt het gemakkelijker om gerichte activiteiten te ondernemen. De training Bewegen wil mensen ervan bewust maken dat bewegen niet alleen sporten is. De trap nemen in plaats van de lift klinkt eenvoudig, maar vaak wil een cliënt dat niet. Dat kun je stapsgewijs oppakken. Bijvoorbeeld eerst met de trap naar de eerste verdieping en verder met de lift, dan naar de tweede verdieping enzovoorts. Of je maakt tijdens een gesprek een wandeling in plaats van binnen te blijven. Vaak helpt de Wii om een cliënt plezier te geven in bewegen. Het gaat er steeds om dat je dingen aanpakt die bij iemand passen.”

12

Daarnaast hebben we aandacht besteed aan het activeren en uitbreiden van het sociale netwerk van cliënten. Medewerkers zijn geschoold om cliënten op dit gebied te ondersteunen, passend bij ieders behoeften en mogelijkheden. Met meer dan 95% van de cliënten zijn afspraken gemaakt in het persoonlijk plan. Ieder van hen krijgt ondersteuning op maat om er werk van te maken.

2.5 ICT in de zorg

Mensen blijven langer thuis wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Tegelijkertijd groeit de vraag naar integrale dienstverlening en krijgt preventie meer aandacht. Stuk voor stuk ontwikkelingen die leiden tot een stijgende vraag naar zorg op afstand. Onze communicatiecentrale leent zich goed voor het verlenen van zorg op afstand. Met collega-zorgaanbieders in de regio Zuidoost-Brabant bekijken we de mogelijkheden om onze centrale breder in te zetten, onder meer voor de uitbreiding van de zorgcirkels. In 2012 is besloten de communicatiecentrale verder te professionaliseren. Vanuit het oogpunt van kwaliteitsverbetering, maar vooral om de centrale straks te kunnen inzetten voor nieuwe vormen van dienstverlening in het Wmo-domein. Deze professionaliseringsslag loopt parallel aan de voorbereiding van een regionale communicatiecentrale met regionale zorgpartners. Die voorbereidingen zijn vergevorderd. Naar verwachting is de regionale communicatiecentrale in 2013 een feit. Veelbelovend zijn de projecten Ik kan kiezen (IKK) en Cliënten en ICT (ClICT). In een aantal pilots onderzoeken we in hoeverre de zelfredzaamheid van cliënten toeneemt door innovatieve domoticatoepassingen, websites en applicaties. Denk bijvoorbeeld aan het beeld- en zorghorloge, dwaal- en valdetectie, een slimme medicijnkas en beeldbellen. Samen met ROC Eindhoven hebben we medewerkers geschoold in het ondersteunen van cliënten op afstand. Een voorbeeld is de training voor centralisten van Lunet zorg om zorgvragen te beoordelen die via domotica binnenkomen. De komende jaren blijven we actief binnen het thema ICT in de zorg. We vertegenwoordigen de gehandicaptensector in het project Slimmer Leven 2020, een initiatief van Brainport Regio Eindhoven. Onder deze noemer bundelen overheden, zorg- en welzijnsinstellingen, ziekenhuizen, woningbouwcoöperaties, kennisinstituten, bedrijven en zorgverzekeraars hun krachten om doorbraken te realiseren op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Het doel is mensen meer kwaliteit te leveren. Daarnaast hopen we op termijn kostenbesparingen en economische meerwaarde voor de maatschappij te realiseren.

Franka (cliënt), over videobellen: “Ik vind het heel erg fijn dat ik de nachtdienst kan zien als het nodig is. Ik kan op de bel drukken, dan duurt het even en dan komt er iemand in beeld om mij te helpen. Dat geeft mij ‘s nachts veel rust. Ik wil dat graag zo houden want anders gaat het misschien weer fout en dat wil ik niet.” Frans Verdonck, (regiodirecteur De Kempen-Oost) over domotica in de zorg: “Het inzetten van domotica geeft cliënten meer regie, verhoogt de kwaliteit van de zorg en verbetert de veiligheid. Als het aan Lunet zorg ligt, zijn er in 2015 in heel Zuidoost-Brabant zorgcirkels actief die worden ondersteund door ICT en domotica. Met zo’n vijftien andere partijen werken we daar hard aan. Een voorbeeld is de pilot medicijnverstrekking, die we in 2012 hebben uitgevoerd. Veel cliënten die zelfstandig wonen, willen ook zelf hun medicatie beheren, maar dat gaat helaas nogal eens mis. We hebben nu een apparaatje waar, zeg om 12.00 uur, een zakje met de medicijnen uitkomt. Het apparaat gaat piepen en als het zakje eraf wordt gepakt, verschijnt er een smiley. Worden de medicijnen niet gepakt, dan piept het apparaat nog een keer. Is er na drie keer nog geen reactie, dan wordt de communicatiecentrale ingeschakeld en komt er iemand langs. Dit betekent veel voor de eigen regie van de cliënt en de personeelskosten. Een ander voorbeeld is het beeldhorloge. Het helpt mensen de dag door omdat het hele dagprogramma erop wordt geprogrammeerd. Is het bijvoorbeeld tijd om te lunchen of om te gaan werken, dan gaat het horloge trillen en piepen en verschijnt op het horloge het beeld van die activiteit. Dat is een handig geheugensteuntje voor bijvoorbeeld mensen met autisme. Er zijn veel mogelijkheden die we zelf nog niet hebben bedacht. We hebben medewerkers gevraagd ICT-toepassingen te bedenken waarmee je de zorg kunt verbeteren. Dat leverde interessante ideeën op zoals het opnemen van een gesprek in plaats van een verslag maken of skypen met vertegenwoordigers van cliënten om de dag door te nemen. Als je het goed wilt doen, moet je ideeën van onderaf laten ontstaan. Onze medewerkers zullen cliënten en hun vertegenwoordigers gaan helpen bij het gebruik van ICT. “

13

2.6 Wonen en leven

Het aanpassen en moderniseren van onze woon- en dagbestedingsvoorzieningen heeft voortdurend de aandacht. Ongeveer 200 cliënten hebben afgelopen jaar een nieuwbouwwoning betrokken op onze woonparken en op nieuwe locaties in Zuidoost- Brabant. Zeventien cliënten vonden een nieuw thuis in het kasteel op Eckartdal. Op De Donksbergen zijn twee nieuwe dagbestedingslocaties in gebruik genomen. We hebben stappen gezet in de doorontwikkeling van onze woonparken. Voor elk woonpark zijn schetsontwerpen gemaakt die behalve aan de functie wonen, ook ruimte bieden aan functies als dagbesteding, horeca, vrije tijd en ontmoeten. Veiligheid en duidelijkheid voor cliënten is in de herontwikkeling een leidend thema. Cliënten, medewerkers en leidinggevenden hebben een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de schetsontwerpen. De plannen krijgen in 2013 een vervolg.

14

Peter Kersjes, cliënt woonachtig in Kasteel Eckartdal: “Ik heb een mooi uitzicht vanaf mijn kamer en vanaf het balkon een mooi uitzicht op de tuin. Ook wel bijzonder, waar vroeger de paters woonden, daar woon ik nu. Die witte stenen achter in de tuin zijn grafstenen. Ik heb eens gekeken, er is er een waar 1921 op staat.”

2.7 Gezonde bedrijfsvoering

Een klantgerichte organisatie heeft zijn bedrijfsprocessen efficiënt georganiseerd. Wij zijn daarmee in 2012 onder de noemer ‘Gezonde bedrijfsvoering’ aan de slag gegaan. We willen de bedrijfsprocessen zodanig ondersteunen dat we onnodige regeldruk of administratieve handelingen zoveel mogelijk voorkomen zodat medewerkers hun tijd zoveel mogelijk aan de cliënt kunnen besteden. We zijn gestart met het verbeteren van de interne informatievoorziening, het versterken van stuurinformatie en het opstellen van kostprijscalculaties. Handvatten voor projectmatig werken zijn nader uitgewerkt en worden in 2013 geïmplementeerd. In dit kader zijn in 2012 voor­ bereidingen getroffen om in teams op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met het realiseren van verbeteringen. Dit traject zal in het voorjaar van 2013 starten met ondersteuning van het landelijke verbeter­ programma In voor Zorg van het ministerie van VWS. Doel is het verminderen van het aantal regels in de organisatie door de eigen (verbeter)kracht van teams te versterken.

2.8 Transitie naar gemeenten

De komende jaren gaan de organisatie en financiering van de zorg ingrijpend veranderen. Het regeerakkoord van oktober 2012 heeft ons inzicht gegeven in de veranderingen en in het tempo waarin ze worden uitgevoerd. De AWBZ wordt het domein voor de zorg aan mensen die hun leven lang van deze ondersteuning afhankelijk zijn. De lichtere zorg komt vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten en valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor Lunet zorg betekent dit dat we een deel van onze diensten in een andere context gaan aanbieden. Veel meer dan nu het geval is, zullen we onderdeel uitmaken van het lokale domein waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van kwetsbare burgers. Lunet zorg ziet kansen gemeenten hierin te ondersteunen, als uitvoerder en adviseur. Eind 2011 zijn we gestart met een project om onze positie als Lunet zorg in deze transitie te bepalen. Onze positionering maakt onderdeel uit van de strategische koers die in 2013 zal worden vastgesteld. Hoofdstuk 8 bevat een schets van de strategische uitgangspunten en keuzes. Met de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zijn we in gesprek over de manier waarop gemeenten de transitie willen vormgeven en over de rol die Lunet zorg daarin kan spelen. Ter voorbereiding op de transitie is de gemeente Eindhoven samen met welzijnsinstellingen, woningbouwcoöperaties, onderwijsinstellingen en zorgorganisaties gestart met het initiatief WIJ Eindhoven. Uitgangspunt van dit initiatief is om hulpvragen vanuit de eigen kracht van mensen en de sociale omgeving (samenkracht) op te pakken. Door de inzet van zogenoemde Wij-teams in wijken kunnen vragen in relatie tot zorg, welzijn en ondersteuning integraal worden opgepakt. Het WIJ-team bekijkt wat mensen zelf

kunnen oplossen en op welke onderdelen (specialistische) ondersteuning nodig is. In meer complexe situaties wordt gewerkt volgens het principe één huishouden, één plan, één contactpersoon. De contactpersoon is een generalist die op meerdere gebieden ondersteuning kan bieden of kan regelen. In het najaar 2012 is gestart met pilots in Tongelre en Gestel. Een medewerker van Lunet zorg werkt mee in één van de twee startgebieden.

Rian van de Schoot, projectleider Wmo en hoofd Cliëntbureau, over de transitie naar gemeenten: “Cliënten moeten meer en meer vertrouwen op hun eigen kracht. Dat is een maatschappelijke trend waar we niet omheen kunnen. In onze ondersteuning is Eigen kracht al jaren een belangrijk thema, denk bijvoorbeeld aan de ambulante zorg. We zullen er de komende tijd nog meer nadruk op leggen, onder meer door samen te werken met de informele zorg en welzijnsorganisaties. De lichtere zorg wordt straks de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vanaf 2015 valt deze zorg onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, afgekort Wmo. Gemeenten moeten dan die zorg gaan organiseren. Daarvoor zullen ze zorginstellingen, bijvoorbeeld Lunet zorg, moeten inschakelen. Om gemeenten daarin te ondersteunen brengen wij de échte klant, onze cliënten, bij hen in beeld. We laten gemeenten zien voor welke zorg zij straks verantwoordelijk zijn. Tegelijkertijd gaan we met cliënten in gesprek over wat de veranderingen voor hen betekenen. We helpen de cliënt z’n weg te vinden in die nieuwe context. Bijvoorbeeld, waar de cliënt straks terecht kan als hij ambulante ondersteuning wil. Ondertussen blijven we goede zorg leveren. ”

2.9 Slim organiseren van dagbesteding en vervoer

Naast de transitie van lichtere zorg naar gemeenten, voorziet het regeerakkoord in de overheveling van dagbesteding en het hieraan gekoppelde vervoer. Vanaf 2015 vallen deze taken onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Daarnaast heeft de rijksoverheid vanaf 1 januari 2013 de vergoedingen voor vervoer van en naar dagbesteding gehalveerd, een kostenpost van 1,5 miljoen euro per jaar. Beide ontwikkelingen zijn voor ons aanleiding om te werken aan reductie van reisafstanden en waar mogelijk herverdeling van dagbesteding over gemeenten. Uitgangspunt is een passende dagbesteding voor cliënten in de buurt van hun woonomgeving. Eind 2012 hebben we de inventarisatiefase afgerond. De veranderingen zullen in de loop van 2013 gefaseerd hun beslag krijgen. Tot die tijd blijven de dagbesteding en het vervoer voor cliënten onveranderd.

15

3. Goede en veilige zorg Lunet zorg vindt kwaliteit en veiligheid voor cliënten en medewerkers belangrijk. We werken voortdurend aan verbeteringen, zowel voor de organisatie als geheel als voor individuele cliënten en medewerkers. In ons kwaliteitsmanagementsysteem en veiligheidsprogramma bundelen we diverse inspanningen. Hoewel systemen en procedures belangrijk zijn voor het realiseren van kwalitatief goede zorg wordt naar onze mening kwaliteit vooral bepaald door een goede relatie met de cliënt. Medewerkers spelen hierin een centrale rol. Wijze van werken, houding maar ook de communicatie met cliënten en hun verwanten zijn elementen die bijdragen aan hoe de zorg en ondersteuning worden beleefd. De resultaten van ons kwaliteitsmanagementsysteem worden elk jaar beoordeeld door de Raad van Bestuur. U vindt de hoofdpunten uit deze directiebeoordeling in dit onderdeel.

16

3.1 Kwaliteitsmanagement Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Lunet zorg neemt deel aan het landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKG) dat is ontwikkeld door onze brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in samenspraak met de Inspectie voor de gezondheidszorg, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland en cliëntenorganisaties. Het KGG biedt een kader om op een gestructureerde manier gegevens te verzamelen over kwaliteit en veiligheid op organisatieniveau en op individueel niveau. We gebruiken de resultaten om te leren en te verbeteren en voor de verantwoording aan externe partijen. De kwaliteitssystemen van Lunet zorg voldoen aan de richtlijnen en regelgeving die het KKG stelt ten aanzien van klachten van cliënten, medezeggenschap en beleid voor medewerkers. Op de onderdelen persoonlijk plan en medicatiebeleid bevinden de scores zich in de hoogste categorie (uit drie categorieën) waar dit vorig jaar nog in de middelste regionen lag. Voor risico-inventarisatie geldt dat het percentage fors is gestegen. Een toename die nog doorloopt in 2013. Dit geldt ook voor medicatieveiligheid, in 2012 een speerpunt in het veiligheidsprogramma. Op cliëntniveau scoren we positief op zaken als lichamelijke gezondheid, vrijheidsbeperkende maatregelen en incidenten. Dit komt naar voren uit de vragenlijsten die cliënten hebben ingevuld. In 2013 besteden we aandacht aan het registeren van incidenten en risico’s. We hebben verbeteracties geformuleerd gericht op bewustwording, signalering en analyse door medewerkers. Een tweede onderdeel van de kwaliteitsmeting op cliëntniveau, zijn de cliëntervaringen. Lunet zorg voert eens per drie jaar een meting van cliëntervaringen uit. De laatste meting is uitgevoerd in 2011 met de Consumer Qualityindex, kortweg CQ-index. Omdat we eerder constateerden dat de representativiteit van dit instrument beperkt is, zoeken we naar alternatieven. Eén ervan is de Net Promotor Score, een instrument dat in het verleden vooral werd gebruikt door cliëntvertegenwoordigers. We hebben het in 2012 in aangepaste vorm ingezet voor cliënten. De ervaringen zijn positief: het blijkt een begrijpelijk instrument dat de dialoog op gang brengt over concrete verbeterpunten. In 2012 heeft de brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland gewerkt aan een lijst van instrumenten voor het meten van cliëntervaringen. Deze zogenoemde waaier van instrumenten wordt in 2013 afgerond. We zullen hieruit vervolgens een keuze maken.

2011 goed opgepakt. Zij vragen aandacht voor het gebruik en beheer van beleidsdocumenten, de periodieke keuring van het elektrisch gereedschap, de houdbaarheid van kruidenierswaren en het schoonmaken van bewegingsmaterialen. In het najaar van 2013 wordt het kwaliteitssysteem opnieuw getoetst.

3.2 Kwaliteit Persoonlijk plan

Onze ambitie is de cliënt díe ondersteuning te geven die aansluit bij zijn behoeften en mogelijkheden, met oog voor kwaliteit en veiligheid. Hierover maken we met iedere cliënt afspraken in het persoonlijk plan. Eind 2012 was voor iedere cliënt die via de AWBZ-zorg ontvangt en langer dan 6 weken in zorg is, een persoonlijk plan beschikbaar. Bij meer dan 95% cliënten wordt het plan binnen een jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast. Meer dan 95% van de plannen is ondertekend door de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger en het hoofd van het betreffende woonbegeleidings- of dagbestedingscentrum. In het kleine aantal gevallen waarin een handtekening ontbreekt, zijn er principiële bezwaren om te ondertekenen. In die gevallen is er een mondeling akkoord. Het persoonlijk plan wordt ondersteund door het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). In 2012 was ons doel het gebruik van het persoonlijk plan en het ECD te verbeteren. We hebben hiervoor verschillende instrumenten ingezet. Speciaal opgeleide gebruikers hebben medewerkers begeleid in het gebruik van het ECD. In speciale bijeenkomsten voor leidinggevenden is de praktische toepassing toegelicht. In 2013 heeft dit opnieuw onze aandacht.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Het project Vrijheidsbeperking? Nee! Tenzij… is in oktober 2012 afgerond. We constateren dat medewerkers meer bewust omgaan met het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen en dat richtlijnen gevolgd worden. Maatregelen worden waar mogelijk afgebouwd of vervangen door minder ingrijpende varianten. In 2012 is het gebruik van onrustbanden gehalveerd. Het streven om zonder deze banden te werken, lijkt nog steeds haalbaar. Vanaf 2013 wordt de aandacht voor vrijheidsbeperkende maatregelen onderdeel van het reguliere zorgproces.

Externe audit

Lunet zorg heeft in 2011 het ISO 9001-2008 certificaat gekregen. In oktober 2012 is de herhalingsaudit uitgevoerd. Volgens de auditoren hebben we de verbeterpunten uit

17

Kwaliteit van leven en sterven

In de laatste levensfase van cliënten is vaak complexe en intensieve begeleiding nodig. Om hierin goed te kunnen voorzien, is in 2012 beleid ontwikkeld voor palliatieve zorg. We zetten ons ervoor in om de cliënt juist in de laatste levensfase in de eigen omgeving te laten verblijven. Een expertteam geeft in zo’n situatie advies over de meest wenselijke aanpak en een speciaal geformeerd behandelteam begeleidt de cliënt en zijn naasten. Is het niet mogelijk om de cliënt in de eigen omgeving te begeleiden, dan zoeken we naar passende oplossingen, bijvoorbeeld in hospices. Om onze expertise actueel te houden, hebben we ons in 2012 aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant.

Ethische dilemma’s

De Commissie ethiek, bestaande uit medewerkers van Lunet zorg en onder extern voorzitterschap van een ethicus, buigt zich over ethische dilemma’s in onze werkpraktijk. Via de gespreksmethode van moreel beraad bespreekt de commissie casussen samen met degene die het dilemma heeft ingebracht. Medewerkers ervaren de gestructureerde dialoog als een waardevol middel om tot inzichten en oplossingsmogelijkheden te komen. In het jaar 2012 is onder meer gesproken over gewichtsproblematiek, mentorschap en keuzevrijheid van de cliënt versus goede hulpverlening.

Een medewerker van Lunet zorg over moreel beraad: “Als team werden we geconfronteerd met vragen in de dagelijkse zorg waar we als teamleden verschillend in bleken te staan. Dat leidde tot wrijving en zette de samenwerking onder druk. We vonden met z’n allen dat er iets moet gebeuren, maar waren het er niet eens over wat dat moest zijn en hoe dat moest gebeuren. De gespreksvorm moreel beraad heeft ons daarbij echt geholpen. Een eerste winstpunt is dat de standpunten van alle betrokkenen helder zijn geworden. Het beraad is bovendien het startsein geweest om gerichte acties te ondernemen. Voor iedereen is nu duidelijk dat het probleem wordt aangepakt. Dat geeft ons weer perspectief.”

Klachten

Als organisatie willen we leren van zaken die minder goed lopen. Daarom nemen we elke klacht serieus. De klachtenregeling van Lunet zorg voldoet aan de eisen van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Naar verwachting zal in 2013 de wetgeving worden aangepast. Dan zullen we de klachtenregeling aanpassen aan de nieuwe kaders. Lunet zorg werkte in 2012 met drie cliëntenvertrouwens­ personen, een klachtenbemiddelaar en een klachten­ commissie. Zij hebben een afzonderlijk jaarverslag opgesteld.

Marianne van de Wiel, gedragsdeskundige Dichterbij, lid klachtencommissie cliënten Lunet zorg: “Het is leuk om in de klachtencommissie van Lunet zorg mee te doen. Ik merk dat zaken er anders lopen dan in de klachtencommissie van Dichterbij. Ik denk dat het goed is dat er iemand uit een andere organisatie meedoet in zo’n commissie, de persoonlijke betrokkenheid is soms groot. Deze werkwijze verbreedt de blik van de commissieleden en ook voor mijzelf. Dat geldt voor Lunet zorg en ook voor Dichterbij. We leren van elkaar.” Marjolijn Hermsen, gedragsdeskundige Lunet zorg, lid klachtencommissie cliënten Dichterbij: “Het is zeer leerzaam om bij een andere organisatie in de klachtencommissie deel te nemen. De commissie van Dichterbij is volledig extern en onafhankelijk, ik ervaar dat de leden mede daardoor meer buiten bestaande kaders kunnen denken.”

18

De klachtencommissie constateert in haar jaarverslag dat “de Raad van Bestuur en medewerkers zich in toenemende mate bewust zijn van de functie van behandeling van klachten en de daaruit voortvloeiende verbetering van de kwaliteit”. Een positief signaal.

het gebied van fysieke als sociale veiligheid. Daarnaast coördineert de stuurgroep de prospectieve risico- en incidentanalyses. De stuurgroep veiligheid benadert veiligheid vanuit de perspectieven van de cliënt, de medewerker en de organisatie.

We belichten de hoofdpunten uit de jaarverslagen.

In 2012 lag de focus van het veiligheidsprogramma op het thema medicatieveiligheid. Daarnaast is geïnventariseerd wat nodig is om sociale veiligheid, beveiligingsbeleid, hygiëne, agressie en weerbaarheid te versterken. In 2013 worden hierin verdere keuzes gemaakt.

In 2012 zijn we gestart met de uitwisseling met de klachtencommissie cliënten van collega-zorginstelling Dichterbij. Een gedragsdeskundige van Dichterbij is lid geworden van onze klachtencommissie en één van onze commissieleden is lid van de klachtencommissie van Dichterbij. De eerste ervaringen met deze externe inbreng zijn positief. In 2013 staat de evaluatie gepland. De drie cliëntenvertrouwenspersonen hebben in 2012 twintig kwesties behandeld (2011: 29), variërend van een enkel telefoontje tot intensieve begeleiding. Onderwerpen waren onder meer: het niet of niet op tijd nakomen van afspraken, onvoldoende inspraak van familie en wettelijk vertegenwoordigers en een tekort aan ondersteuning. Een terugkerend thema is communicatie en bejegening. De ervaring is dat hoe eerder er contact is, hoe sneller het probleem kan worden opgelost. De cliëntenvertrouwenspersonen wisten de meeste problemen op te lossen. Zaken waarin geen overeenstemming werd bereikt, zijn overgedragen aan de klachtenbemiddelaar of de klachtencommissie. De klachtenbemiddelaar heeft in 2012 negentien meldingen ontvangen (2011: tien) Drie zaken hebben geleid tot een formele klacht bij de klachtencommissie. Twee bemiddelingen hebben voor de klagers niet het gewenste resultaat opgeleverd en twee bemiddelingen zijn tussentijds gestopt. De overige zaken zijn tot tevredenheid van de klager afgesloten. De klachtencommissie heeft in 2012 acht nieuwe klachten ontvangen (2011: zeven), twee klachten uit 2011 zijn afgewikkeld en drie klachten uit 2012 zullen in 2013 worden afgerond. Twee klachten zijn geheel en één klacht is gedeeltelijk ongegrond verklaard. De klachten gingen onder meer over financiën, het gevoel niet serieus te zijn genomen, beschadiging van eigendommen, onvoldoende zorgverlening en hulp bij een aankoop. In juni 2012 hebben de klachtencommissie, de cliëntvertrouwenspersonen en de klachtenbemiddelaar hun bevindingen besproken met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft de adviezen overgenomen.

3.3 Veiligheid

Lunet zorg werkt aan een veiligheidsprogramma voor de periode 2012-2014. De regie ervan is in handen van de stuurgroep Veiligheid. Deze stuurgroep signaleert veiligheidsrisico’s, zet acties uit en zet zich ervoor in het veiligheidsniveau van de organisatie te verhogen, zowel op

Stephan Bodde, voorzitter stuurgroep Veiligheid, over veiligheid: “Veiligheid zit in cultuur, houding en gedrag. Niet in regels en procedures. We kunnen veiligheidsincidenten niet honderd procent voorkomen, maar we kunnen ze wel zoveel mogelijk beperken. Het draait erom dat we ons voortdurend bewust zijn van de risico’s en erop anticiperen. Eén van de manieren om dit te doen, zijn de risico­ analyses. We zetten ze prospectief in waardoor er een preventieve werking van uit gaat. Medewerkers moeten leren om op systematische wijze prospectieve, maar ook retrospectieve risicoanalyses te doen. Als stuurgroep Veiligheid zetten we ons ervoor in de risicoanalyses goed te organiseren zonder alles dicht te timmeren met regels en procedures. We willen dat het onderdeel is van het denken en doen van medewerkers. Veiligheid heeft namelijk álles te maken met de kwaliteit van de zorg.”

Risico-inventarisatie op cliëntniveau

Begin 2012 is gestart met een prospectieve risicoinventarisatie en –analyse als onderdeel van de bespreking van het persoonlijk plan. Voor elke cliënt zijn de risico’s in beeld gebracht op het gebied van lichamelijke en psychische gezondheid, vallen, lichamelijk geweld, verslaving en emotioneel of seksueel misbruik. Per item bekijken we hoe het risico kan worden beperkt. Bij de samenstelling van dit jaarverslag was de inventarisatie uitgevoerd bij ruim 95% van de cliënten.

Incidenten

Voor het registreren en analyseren van (bijna-)incidenten gebruikt Lunet zorg het digitale meldingssysteem Re-Act. Is er een incident geweest, dan wordt dit besproken binnen het team. Organisatiebreed vindt analyse en bespreking plaats in de commissie Incidenten, deze commissie werkt nauw samen met de stuurgroep Veiligheid. In 2012 zijn leden van de commissie Incidenten geschoold in het uitvoeren van risicoanalyses volgens de Bow-Tie methode. In een woonbegeleidingscentrum is een

19

risicoanalyse uitgevoerd met dit instrument gericht op medicatie-incidenten. Naar aanleiding hiervan zijn maatregelen getroffen om het aantal medicatie-incidenten terug te dringen. Het aantal meldingen in dit centrum is hierdoor gedaald. Het aantal meldingen van medicatie- en valincidenten is licht toegenomen in 2012, ten opzichte van 2011 en voorgaande jaren. Het aantal agressie- en automutilatiemeldingen is gedaald.

woonbegeleidings- en dagbegeleidingscentra te ondersteunen in hun BHV-verantwoordelijkheden. In het eerste jaar hebben de coördinatoren zich met name gericht op het verhogen van het bewustzijn van (brand) veiligheid, het actueel houden van ontruimingsplannen en het ondersteunen bij ontruimingsoefeningen. In 2013 staat een onderzoek gepland naar de bouwkundige brandveiligheid en het brandbewustzijn van de organisatie.

Medicatieveiligheid

Monitoring Legionella en voedselveiligheid

Medicatieveiligheid is een speerpunt in het veiligheids­ programma 2012-2014. In 2012 zijn medewerkers extra geschoold in medicatieverstrekking, is er een toolkit medicatieveiligheid ontwikkeld en zijn er kaders opgesteld voor het bewaken en verbeteren van de veiligheid rond medicatieverstrekking in de huizen buiten de woonparken. Daarnaast zijn er werkafspraken gemaakt met apotheken in de wijk om de medicatieverstrekking goed te laten verlopen. Vanaf medio 2013 levert één apotheek alle medicatie aan cliënten waarvoor Lunet zorg de medicatieverstrekking verzorgt. Veiligheid is in de aanbesteding een belangrijk criterium geweest.

Brandveiligheid en Bedrijfshulpverlening

In 2012 is het beleid Bedrijfshulpverlening (BHV) vastgesteld, preventie is hierin een belangrijke pijler. Lunet zorg heeft zes coördinatoren BHV benoemd om de hoofden van de

20

Het monitoren en vastleggen van meetgegevens in het kader van legionellapreventie vindt plaats in een digitaal beheersplan. Ditzelfde digitale beheersplan is in 2012 bij wijze van proef gebruikt voor HACCP-kritische controlepunten, bijvoorbeeld de temperatuur van de koelkast. In het eerste half jaar van 2013 wordt dit beheersplan voor deze toepassing volledig uitgerold in de organisatie.

Hygiëne

Hygiënisch werken is essentieel om besmettingsrisico’s te voorkomen. Daarnaast nemen we maatregelen om risico’s te beperken. Zo kunnen medewerkers in de zogenoemde risicogroepen een vaccinatie krijgen tegen het hepatitis B-virus. Met PrikPunt zijn afspraken gemaakt over advies en maatregelen als een medewerker door bloed-bloedcontact risico loopt op besmetting.

4. Onderzoek Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de goede dingen gebeuren en dat die dingen goed gaan. Daarom investeert Lunet zorg in onderzoek. Doel is medewerkers onderbouwing te geven bij hun dagelijkse zorg en ondersteuning aan cliënten. In 2012 hebben we een programmaleider wetenschappelijk onderzoek aangesteld om onderzoeken binnen onze organisatie te coördineren. Ons uitgangspunt is dat onderzoek pas meerwaarde heeft als de inzichten in het primair proces kunnen worden toegepast, dus als cliënten er iets van merken. We maken onderscheid in wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek en nemen deel aan diverse projecten om het methodisch handelen te verbeteren.

Daarnaast verkennen we de toegevoegde waarde van het werken met de presentiebenadering voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Dit doen we samen met collega-zorginstellingen Koraal en Prisma in de vorm van een pilot binnen het samenwerkingsverband Jong en Lastig. Het samenwerkingsverband is gericht op het ontwikkelen van een passende aanpak voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De pilot presentiebenadering wordt in 2013 geëvalueerd.

4.1 Wetenschappelijk onderzoek

Lunet zorg was één van de initiatiefnemers van de academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking die in 2012 is gestart aan de Universiteit van Tilburg. In de academische werkplaats werken we samen met andere organisaties waardoor we meer slagkracht bereiken. De samenwerking met het Gouverneur Kremers Centrum van de Universiteit Maastricht rond het onderwerp Gezonde seksualiteit en verstandelijke beperking krijgt vorm in een promotietraject. Een deel van het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen Lunet zorg. Een dergelijk onderzoek op een zo brede schaal is rond dit onderwerp nog niet eerder uitgevoerd.

4.2 Praktijkgericht onderzoek

Door onze praktijkervaringen systematisch te ordenen en kritisch onder de loep te nemen, komen we tot waardevolle verbeteringen. Onderdeel van het praktijkgericht onderzoek zijn de onderzoeksactiviteiten van wo- en hbo-studenten binnen onze organisatie. Bij afronding van hun onderzoek presenteren zij de resultaten aan medewerkers die in de dagelijkse praktijk met het onderzoeksthema te maken hebben. Wordt besloten de bevindingen te implementeren, dan betrekken we de student daarbij.

4.3 Methodisch handelen

In 2012 zijn we gestart met onderzoek naar methodisch handelen, dit houdt in dat we zoeken naar het gebruik van methodieken die aantoonbaar meerwaarde opleveren voor cliënten. Voorbeelden zijn twee pilots voor specifieke doelgroepen die in 2013 van start gaan. ZIEN is een basisbenadering die is ontstaan vanuit de behoefte om cliënten beter te begrijpen. We voeren ZIEN in voor cliënten met complexe problemen. De methode helpt medewerkers om het gedrag van de cliënt te duiden en geeft hen daarnaast inzicht in de eigen rol. Als een medewerker weet hoe zijn eigen gedrag doorwerkt in de relatie met de cliënt, kan hij daarop sturen. Dat helpt om de vertaalslag te maken van reactief naar preventief handelen. Daardoor treden minder escalaties op.

Jan Willem Schuurman, programmaleider onderzoek, over methodisch handelen: “Wat is het niveau van de cliënt? Welke mogelijkheden heeft hij? Hoe kan ik hem daarbij helpen? Deze vragen staan centraal in de projecten ZIEN en Presentie. Beide projecten zijn voorbeelden van klantgericht werken. Basisgedachte is dat je als medewerker je werk pas goed kunt doen als je de cliënt goed kent.” Ellen de Wit-Tijssen, ambulant begeleider complex, over haar ervaringen met ZIEN: “Door mee te doen aan ZIEN kreeg ik de kans een kleine bijdrage te leveren aan een basisbejegening met oog voor wat onze cliënten aankunnen. Inderdaad aankúnnen, en niet wat ze zouden móeten kunnen, gezien hun IQ. Voor mij was het een eyeopener om door de bril van emotionele ontwikkeling, hechting en gezinssysteem te kijken. Ik merk dat ik meer kan aansluiten bij cliënten. Zij bepalen het tempo waarin ik met hen meeloop.” Niels Venema, hoofd WBC , over zijn visie op Presentie: “Present zijn is een voorwaarde om te zien wie de cliënt echt is. Weet hoe hij leeft, wat hem beweegt en wat er voor hem op het spel staat. Het aangaan van de relatie om daarna pas je professionele rugzak te gebruiken, dat is present!”

21

5. Maatschappelijke partner Als maatschappelijke onderneming zijn we ons bewust van onze bijzondere rol. We willen ons werk op een maatschappelijk verantwoorde wijze doen: betrouwbaar en doelgericht, met oog voor de omgeving en voor het milieu. In 2012 is Lunet zorg lid geworden van MVO Nederland, om geïnspireerd te raken en te leren van andere organisaties. 5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Lunet zorg ziet zichzelf als een maatschappelijke onderneming. We hebben voor onze cliënten en werknemers een bedrijfsmatige verantwoordelijkheid wat betreft de continuïteit en ontwikkeling van onze dienstverlening. Dit vraagt van ons dat we ons deels gedragen als een onderneming, onder meer in het afwegen van rendement en risico. Maar we zijn vooral een maatscháppelijke

22

onderneming. We leveren een bijdrage aan duurzame zorg voor mensen in de regio Eindhoven en De Kempen, zijn actief in wijken en dorpen en werken samen met het lokale bedrijfsleven met als doel om mensen en gemeenschappen te versterken. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze werkwijze. Bij inkoopbeslissingen letten we op prijs, kwaliteit en levertijd. Daarnaast wegen we milieu en sociale aspecten mee. Door (toekomstige) leveranciers te laten zien hoe Lunet zorg omgaat met arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers, milieu en arbeidsparticipatie van mensen met een (verstandelijke) beperking, hopen we hen te inspireren. De inzet van domotica en energiezuinige apparatuur zijn voorbeelden van de wijze waarop we maatschappelijk verantwoord investeren in duurzame bedrijfscontinuïteit. Dat geldt ook voor de invoering van activiteitgebonden werken als nieuw kantoorconcept.

Plaats in de omgeving

Lunet zorg volgt de inclusiegedachte, dat wil zeggen dat de cliënt waar mogelijk als volwaardige burger deelneemt aan de maatschappij. Cliënten werken bijvoorbeeld bij bedrijven, in de horeca en bij particulieren. Ook maken ze kunstzinnige en praktische producten die we verkopen in onze eigen winkels.

We laten graag zien wat we doen. In 2012 hebben zeventien locaties hun deuren geopend tijdens de landelijke open dag in de zorg. Veel bezoekers hebben die dag een kijkje genomen bij onder meer woonpark Eckartdal, de woonzorgboerderij in Vessem en het wijksteunpunt Petazzie. Op veel plaatsen hebben we afspraken met lokale leveranciers voor de dagelijkse levering van groente, zuivel en brood. Deze kleinschalige aanpak biedt cliënten de mogelijkheid om binnen een acceptabele afstand de eigen boodschappen te doen. In Budel hebben cliënten met veel plezier meegedaan aan de zogenoemde wildbrei-actie, een project om het centrum van Budel op te fleuren met kleurige breiwerken. De actie kreeg in mei 2012 de Stimuleringsprijs, een prijs die Lunet zorg uitreikt voor initiatieven die gericht zijn op het versterken van de eigen kracht van cliënten in samenwerking met de omgeving. Daarnaast kende Lunet zorg de Oog voor elkaar-prijs toe aan het logeerhuis op woonpark De Donksbergen vanwege de wijze waarop zij klant­ gerichtheid in de praktijk hebben gebracht.

Jan van Tuijl, manager Facilitair bedrijf, over Lunet zorg als maatschappelijk partner: “Hoe belangrijk het voor Lunet zorg is om maatschappelijk partner te zijn? Daar kan ik kort over zijn. We worden voor een groot deel gefinancierd door gemeenschapsgeld, dus willen we het goede voorbeeld geven. Bovendien zijn we als organisatie onderdeel van de maatschappij. We hebben met precies dezelfde vraagstukken te maken. Bijvoorbeeld met ouders die zich zorgen maken als hun kind het huis uitgaat of die in de gaten willen houden wat hun kind zoal op internet ziet. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Neem de verbouwing van het hoofdkantoor. We hebben ervoor gekozen om geen nieuw gebouw neer te zetten. In plaats daarvan hebben we het bestaande gebouw gerevitaliseerd. Duurzaamheid was in de verbouwing een belangrijk item. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de keuze voor led-verlichting, aansluitingen voor elektrische auto’s en fietsen en in de fair trade inrichting van het pand. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan duurzaamheid. Het gaat bijvoorbeeld ook over inkoopbeleid en over klantgericht denken en handelen. De maatschappij is een klant van ons. Behalve voor cliënten, zijn we er om hun familie en verwanten te ontzorgen.”

5.2 Samenwerking met collega-zorginstellingen

Lunet zorg werkt intensief samen met andere zorginstellingen en gespecialiseerde centra. Op deze manier bouwen we aan een zorgketen die passende antwoorden geeft op de zorg- en ondersteuningsvragen van onze cliënten. Een voorbeeld is de samenwerking met centra gespecialiseerd in autisme, niet aangeboren hersenletsel en verslavingszorg. De samenwerking krijgt vorm in samenwerkings­ overeenkomsten, een aantal ervan is ondergebracht in een Vennootschap onder firma (VOF). Enkele voorbeelden: • In Vessem werkt Lunet zorg samen met Joris zorg in woonzorgboerderij D’n Bolle Akker. De boerderij biedt een veilige woon- en leefomgeving aan senioren met psychogeriatrische problematiek en mensen met een verstandelijke beperking. De laatsten zijn cliënten van Lunet zorg, zij verrichten ook werkzaamheden op de boerderij. • Op het gebied van autisme bestaat er een samen­ werkings­verband met GGz Eindhoven en collegazorginstelling ORO. Deze inhoudelijke samenwerking heeft vorm gekregen in de VOF Meriadoc: een woonvorm voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en een stoornis in het autistisch spectrum. • Met GGz Eindhoven werken we ook samen onder de noemer OPSY, een polikliniek en verblijfscapaciteit ten behoeve van intensieve behandeling van (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Deze samenwerkingsvorm biedt de mogelijkheid om kennis en expertise op het raakvlak van psychiatrie en verstandelijke beperkingen te bundelen. Het initiatief voorziet in een behoefte: in 2012 heeft het Zorgkantoor ingestemd met uitbreiding van de behandelcapaciteit.

5.3 Samenwerking met maatschappelijke partners Wijksteunpunten

Wijksteunpunten zijn ontmoetingsplekken in de wijk waar mensen met een verstandelijke beperking en mensen uit de omgeving terecht kunnen voor dagelijkse activiteiten en ondersteuning. De focus ligt op welzijn en het versterken van zelfstandigheid. In 2012 is gewerkt aan een nieuw wijksteunpunt in het stadion van PSV. Dit is in het voorjaar van 2013 geopend. Dit soort initiatieven wordt door onze omgeving gewaardeerd: diverse gemeenten bezoeken onze wijksteunpunten om ideeën op te doen voor hun nieuwe rol in het sociale domein.

23

5.4 Maatschappelijke partners met een link naar Lunet zorg

We werken nauw samen met een aantal stichtingen die aan Lunet zorg zijn gelieerd. Gelieerd, omdat deze stichtingen zich vooralsnog specifiek richten op cliënten van Lunet zorg of omdat medewerkers van Lunet zorg er actief bij betrokken zijn.

Ergon

Met Ergon, de uitvoeringsorganisatie voor de Wet sociale werkvoorziening en re-integratie in Eindhoven en omstreken, hebben we de samenwerking geïntensiveerd. Een eerste resultaat is de wasverzorging voor cliënten van Lunet zorg. Vanaf 2013 verzorgt Ergon de was voor een deel van Lunet zorg; vanaf 1 september 2013 breiden we dit uit naar wasverzorging voor de volledige organisatie. Cliënten van Lunet zorg worden hierbij betrokken als onderdeel van hun dagbestedingsactiviteiten.

Jeroen van den Bergh, inkoper Lunet zorg, over de samenwerking met Ergon: “In de toekomst zullen we onze toeleveranciers steeds meer gaan beoordelen op hun maatschappelijke rol, bijvoorbeeld door te kijken welk percentage van hun personeelsbestand bestaat uit mensen met een beperking. Daar komt ook de samenwerking met Ergon uit voort. Ergon verzorgt nu onze was- en groenvoorziening. Onze cliënten werken bij deze organisaties als vorm van dagbesteding. Die mensen zijn enorm trots dat ze werken. Dat helpt om een zo normaal mogelijk leven leiden.”

Parc Vital

Lunet huisvesting is niet langer aandeelhouder in de besloten vennootschap Parc Vital. Doelstelling van Parc Vital is om aan de rand van woonpark De Donksbergen een gezondheidspark te ontwikkelen met onder meer een zorghotel, een zelfstandig behandelcentrum of wellness centrum. We hebben onze directe deelname aan dit initiatief stopgezet vanwege veranderende maatschappelijke opvattingen en de focus op onze kernactiviteiten.

24

De stichting Vrienden van Lunet zorg heeft als doel het financieel ondersteunen van activiteiten voor de cliënten van Lunet zorg (collectief of individueel), voor zover deze passen binnen de doelstelling van Lunet zorg en ze niet kunnen worden gefinancierd uit reguliere middelen. In 2012 heeft de stichting een aantal projecten ondersteund zoals de aanschaf van een duofiets, de bouw van een kiosk en een donatie ten behoeve van een verzwaarde zitzak. Daarnaast is gewerkt aan het vergroten van de interne en externe naamsbekendheid. De stichting ZZG - grenzenloze zorg - ondersteunt projecten voor mensen met een beperking in bijvoorbeeld Roemenië, Wit-Rusland, Ghana en Indonesië. De stichting zet zich in voor mensen van wie de kwaliteit van leven ver achterblijft bij wat we in Nederland vanzelfsprekend vinden. De ondersteuning bestaat uit het leveren van materiële hulp, deskundigheidsbevordering en opleiding. Medewerkers van Lunet zorg spelen hierin een belangrijke rol. In 2012 is een project in Iasi (Roemenië) afgerond, gericht op deskundigheidsbevordering op het gebied van autisme. Op dit moment wordt gewerkt aan scholings­ materiaal om de kennis te borgen. De stichting STOOG biedt ondersteuning bij ontwikkelingen en onderzoek in de gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld door het geven van een (start)subsidie voor wetenschappelijk (promotie)onderzoek of het verspreiden van expertise in de vorm van vakpublicaties door medewerkers van Lunet zorg. In 2012 heeft de stichting STOOG ondersteuning gegeven bij de ontwikkeling van de opleiding tot ervaringsdeskundige voor mensen met een verstandelijke beperking. De stichting LUCA ondersteunt ruim 800 cliënten van Lunet zorg bij het beheer en de administratie van de persoonlijke inkomsten en uitgaven. LUCA kan desgewenst ook optreden als bewindvoerder.

6. Werkgever De kwaliteit van onze dienstverlening staat of valt met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Daarom investeert Lunet zorg in medewerkers en vrijwilligers, vanaf het moment van binnenkomst tot en met het vertrek. Oog voor kwaliteit, ontwikkelingsmogelijkheden, duidelijke communicatie en een open werkklimaat staan centraal. 6.1 Medewerkergerichtheid

De eigen kracht van medewerkers versterken: daar werken we voortdurend aan. Als organisatie willen we de slag maken naar meer klantgericht en onderbouwd werken. Door te investeren in kennisontwikkeling geven we medewerkers en leidinggevenden een stevig fundament. In 2012 hebben we een programma ontwikkeld binnen het thema klantgerichtheid. Leidinggevenden zullen in 2013 worden ondersteund in de sturing van veranderprocessen.

Marianne Verschuuren (manager Personeel, Organisatie & Opleiding) over medewerker­ gerichtheid: Medewerkergerichtheid gaat over de balans tussen organisatie, cliënt en medewerker. Deze drie elementen houden verband met elkaar. Als je iets wijzigt voor medewerkers doet dat dan geen afbreuk aan de klantgerichtheid of bedrijfsvoering van de organisatie? Die balans hebben we voortdurend voor ogen. Veel van onze medewerkers voelen zich zeer betrokken bij de cliënt. Dat is een mooie eigenschap, maar het kan soms ook betekenen dat die betrokkenheid ten koste gaat van henzelf. Als organisatie zorgen we ervoor dat medewerkers ook goed voor zichzelf zorgen. Door de goede instrumenten aan te bieden en mensen op hun competenties en talenten in te zetten, helpen we hen om hun werk goed te kunnen doen. We noemen dit empowerment.

6.2 Personeelsbeleid

Lunet zorg besteedt voortdurend aandacht aan de arbeidsen werkomstandigheden van medewerkers en aan activiteiten om uitval te voorkomen. Valt een medewerker uit wegens ziekte, dan is onze begeleiding gericht op een spoedig herstel. We richten ons op het terugdringen en beperken van verzuim en het beheersen van de instroom naar een WIA-uitkering. Onze streefcijfers in 2012: een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5%, het stabiliseren van langdurig verzuim op 2,75% en een verzuimfrequentie van gemiddeld 1,3 melding per medewerker. In 2012 hebben medewerkers -inclusief de flexkrachtenzich gemiddeld 1,1 keer ziekgemeld (zonder de flexkrachten: 1,2 keer). Het verzuimpercentage was in 2012 5,2%. De belangrijkste oorzaak is de stijging van het langdurig verzuim: 3,6% van onze medewerkers was in 2012 meer dan 41 dagen aaneengesloten ziek. Dit is met name toe te schrijven aan de stijging van langdurig verzuim in de leeftijdsgroep 46 tot en met 55 jaar: 6,8% in 2012 (2011: 5,1%). Ondanks de lichte stijging, ligt ons verzuimpercentage lager dan het landelijk gemiddelde in de gehandicaptenzorg.

Exit-procedure

Als een medewerker Lunet zorg verlaat, vragen we hem een exit-vragenlijst in te vullen. De uitkomsten geven ons inzicht in de redenen om de organisatie te verlaten. Vertrekkende medewerkers in 2012 geven Lunet zorg een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 voor de tevredenheid met hun werk (landelijke referentiegroep: 7,3). De gemiddelde tevredenheid over de organisatie werd beoordeeld met een 6,3 (landelijke referentiegroep: 6,2). Dit is een stijging ten opzichte van 2011, toen waardeerden medewerkers dit onderdeel met 6,1.

6.3 Kwaliteit van arbeid Medewerkersonderzoek

In 2012 zijn we aan de slag gegaan met verbeteracties uit het medewerkersonderzoek van 2011. We hebben drie thema’s opgepakt: klantgerichtheid, communicatie en waardering van en trots zijn op Lunet zorg. Ieder team heeft de resultaten van het medewerkersonderzoek vertaald naar concrete actiepunten voor het eigen team.

Leren en opleiden

Via ons centraal opleidingsaanbod bieden we medewerkers bij- en nascholing. In 2012 zijn er 2.102 certificaten verstrekt. Omgerekend hebben medewerkers één of meerdere scholingsactiviteiten afgerond. De inbreng van vrijwilligers wordt voor Lunet zorg steeds belangrijker nu de maatschappij steeds meer accent legt

25

op zelf- en samen-redzaamheid. We zetten ons ervoor in vrijwilligers te motiveren en te betrekken bij onze zorg. In 2013 starten we een project in het kader van In voor Zorg, een stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS waarvan informele zorg een belangrijk onderdeel is. Lunet zorg waardeert de inzet van vrijwilligers zeer. Naast het inwerkprogramma organiseerden we voor hen in 2012 twee bijeenkomsten over Ouder worden en Intimiteit, seksualiteit en lichaamsbeleving. Ruim 85 vrijwilligers hebben eraan deelgenomen.

Klachten medewerkers

Als organisatie nemen we klachten van medewerkers serieus. De klachtenregeling biedt medewerkers de mogelijkheid klachten te melden bij de vertrouwenspersonen, de

26

klachtenbemiddelaar en de klachtencommissie. In 2012 heeft de klachtencommissie één klacht in behandeling genomen. Vertrouwenspersonen zijn negentien keer benaderd met een verzoek en de klachtenbemiddelaar in totaal acht keer. De vragen variëren van problemen in bejegening tot het inwinnen van informatie en eventueel inschakelen van derden.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) binnen het primaire proces van Lunet zorg is voortgezet. Deze wordt uitgevoerd in het digitale programma ZorgRIE, het erkende branche-instrument voor de gehandicaptenzorg. De uitvoering heeft in 2012 vertraging opgelopen omdat verhuizingen en woningaanpassingen op de beide woonparken veel extra inzet vroegen van medewerkers.

De RI&E’s die in 2012 zijn afgerond, zijn vertaald naar gerichte acties om de arbeidsomstandigheden van medewerkers te verbeteren. Knelpunten die naar voren kwamen, zijn onder meer: • Bedrijfshulpverlening A  andachtspunten zijn verbandtrommels (controle en zichtbare plaats ophangen), brandveilige prullenbakken en voorlichting en instructie van medewerkers. • Fysieke belasting Een aantal locaties zal met behulp van de Tilthermometer en de Rugradar de fysieke belasting in kaart brengen.

Psychosociale arbeidsbelasting

Medewerkers in de gehandicaptenzorg lopen het risico geconfronteerd te worden met agressie en geweld. Om een beter beeld te krijgen van de veiligheidsbeleving van medewerkers en van de effectiviteit van de maatregelen heeft Lunet zorg in december 2012 deelgenomen aan het agressie- en weerbaarheidsonderzoek. De resultaten worden in 2013 verwacht.

Opvang en nazorg

van proef ingevoerd bij een aantal koplopers in de organisatie. In 2013 zullen we de nieuwe roostermethode gaandeweg per team invoeren.

ICT en informatiemanagement

In 2012 is het informatiebeleidsplan 2013-2015 opgesteld. Ons doel is ICT nog nadrukkelijker te benutten voor het ondersteunen van bedrijfsprocessen en organisatie­ ontwikkeling. Het belang van ICT als ondersteuner en katalysator van de bedrijfsvoering hebben we ook in de strategische heroriëntatie van Lunet zorg benadrukt. De komende periode zal ICT & informatiemanagement de dienstverlening verder professionaliseren. Zo zullen we de informatievoorziening in samenhang vormgeven en de bestaande en toekomstige applicaties in kaart brengen. De ICT-infrastructuur wordt aangepast aan toekomstige strategische ontwikkelingen en aan hedendaagse eisen van betrouwbaarheid en veiligheid. Aansluitend op het thema klantgerichtheid worden in samenwerking met afdelingen de dienstverlening en het beheer van bestaande services verbeterd. Eind 2013 zullen we de resultaten meten in een klanttevredenheidsonderzoek.

Wie een ingrijpende gebeurtenis meemaakt, moet goede opvang krijgen. Medewerkers worden na een incident in eerste instantie opgevangen door directe collega’s en leidinggevenden. Als de eerste opvang onvoldoende blijkt te zijn, staat het Nazorgteam voor hen klaar. In 2012 heeft dit team 21 medewerkers begeleid. In maart 2012 kwamen drie kinderen van medewerkers en een vrijwilliger om het leven bij een tragisch busongeval in Zwitserland. Na deze trieste gebeurtenis heeft Lunet zorg een digitaal adres voor steunbetuigingen geopend. De vele reacties zijn gebundeld in een boekje dat aan de ouders van de kinderen is aangeboden. Door een tragisch ongeval is in april 2012 een kind van een cliënt van Lunet zorg overleden. Lunet zorg heeft de nabestaanden intensief begeleid.

6.4 Werkomgeving Centraal kantoor

De Raad van Bestuur heeft besloten om de ondersteunende diensten en stafafdelingen van Lunet zorg onder te brengen in het centrale kantoor in Eindhoven. Tijdens de verbouwing van het pand zijn de stafafdelingen verhuisd naar een tijdelijke locatie. In februari 2013 hebben we onze intrek genomen in het nieuwe centrale kantoor. Het onder één dak brengen van de ondersteunende diensten maakt onderlinge afstemming gemakkelijker en zal daarmee de efficiëntie van bedrijfsprocessen ondersteunen.

Project capaciteitsmanagement & slimmer roosteren In 2011 hebben we een manier ontwikkeld om slimmer te roosteren, afgelopen jaar hebben we de aanpak bij wijze

27

7. Governance De Stichting Lunet zorg handelt in lijn met de Zorgbrede Governancecode. De organisatie wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur, belast met de leiding van de stichtingen en de uitvoering van het algemeen beleid. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de beleidsuitvoering door de Raad van Bestuur. Afspraken over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taakverdeling tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn opgenomen in de statuten van de stichtingen en in de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In een informatieprotocol is vastgelegd over welke onderwerpen de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert, dan wel vaststelling of goedkeuring vraagt. In de statuten van de Stichting Lunet zorg is het recht van enquête belegd bij de Centrale Cliëntenraad. Lunet zorg heeft begin 2012 een klokkenluidersregeling vastgesteld in lijn met het model van de brancheorganisatie. Lunet zorg hecht aan goed overleg met cliënten, ouders en verwanten. Het persoonlijke gesprek over zorg en ondersteuning staat hierin centraal. Daarnaast gaan we het gesprek aan tijdens informatiebijeenkomsten op centraal en lokaal niveau. Door middel van nieuwsbrieven informeren we cliënten, ouders en verwanten over belangrijke ontwikkelingen. Het beleid voor dialoog is vastgelegd in de nota medezeggenschap cliënten, deze is opgesteld op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De medezeggenschap krijgt vorm in de mede­zeggenschapsraden van cliënten en cliëntvertegen­woordigers. Met hen bespreken we beleidskeuzes en ontwikkelingen binnen Lunet zorg. Lunet zorg hecht aan goed overleg met medewerkers over sociaal beleid, arbeidsvoorwaarden en organisatiebeleid. Derhalve is een ondernemingsraad ingericht op centraal niveau, één niveau omdat de zeggenschap over de arbeidsvoorwaarden en het sociaal beleid organisatiebreed eenduidig is. Er wordt gewerkt conform de Wet op de ondernemingsraden.

28

29

7.1 Raad van Bestuur

7.2 Raad van Toezicht

Samenstelling

Samenstelling

De Raad van Bestuur van Lunet zorg bestaat uit een eindverantwoordelijk voorzitter en een lid. Aandachtsgebieden en organisatorische eenheden zijn verdeeld over de twee bestuurders, besluiten worden in gezamenlijkheid genomen. Een aantal thema’s wordt gezamenlijk opgepakt zoals de strategische heroriëntatie, managementontwikkeling leidinggevenden, netwerk­ ontwikkeling en strategische samenwerkingsverbanden, huisvestings- en vastgoedbeleid en agendaoverleg met de Raad van Toezicht. De nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in bijlage 2. De voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw Nooren, heeft eind december 2012 haar functie neergelegd vanwege het aanvaarden van een nieuwe functie elders. De Raad van Toezicht heeft per 15 december 2012 de heer Smeets benoemd als voorzitter.

Vergaderingen

De Raad van Bestuur komt eenmaal per twee weken bijeen in een formele besluitvormende vergadering, waaraan ook de secretaris van de Raad van Bestuur deelneemt. In 2012 vond 28 keer een formele vergadering plaats. Gemiddeld eens per twee maanden voert de Raad van Bestuur overleg met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in november 2012 een functioneringsgesprek gevoerd met één van de bestuurders. Met de vertrekkende bestuurder is een exit-gesprek gehouden. De afspraken omtrent bezoldiging van de Raad van Bestuur zijn in lijn met de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en de Nederlandse Vereniging ZorgDirecteuren (NVTZ/NVZD). Lunet zorg voldoet aan de richtlijnen uit de Wet op de openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (per 1.1.2013 gewijzigd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

In 2012 heeft de Raad van Toezicht besloten het aantal leden uit te breiden van zes naar zeven personen. Doordat daar­naast de zittingstermijn van één van de leden in 2012 eindigde, is in 2012 de werving gestart voor twee nieuwe leden. Vanwege de huidige samenstelling van de raad is gekozen voor werving van één lid met een financiële achtergrond en één lid met ervaring in politiek-bestuurlijke verhoudingen en publiek-private veranderingsprocessen. De laatste vacature is per 17 december 2012 ingevuld. De werving en selectie voor het lid met een financiële achtergrond is in maart 2013 afgerond. Twee leden van de Raad van Toezicht hebben specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van de zorg. De Raad van Toezicht volgt de NTVZ-richtlijn Honorering van raden van toezicht in de zorg 2009. In bijlage 3 zijn de (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht opgenomen.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft in 2012 zeven keer formeel vergaderd. Naast aandacht voor reguliere zaken zoals jaarstukken is in verdiepingssessie stilgestaan bij onderwerpen als impairment, de resultaten van het medewerkersonderzoek en de stand van zaken Wmo. Daarnaast is gesproken over invulling van de vacature Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur waren bij alle formele vergaderingen van de Raad van Toezicht en bij de themavergadering aanwezig. De Raad van Toezicht voert in principe jaarlijks overleg met de centrale medezeggenschapsraden. Met de Ondernemings­raad is gesproken over de resultaten van het medewerkersonderzoek. Het overleg met de Centrale Cliëntenraad vindt volgens afspraak plaats met het lid van de Raad van Toezicht dat is benoemd op voordracht van de cliëntenraden. Onderwerp van gesprek was dit jaar de rol van de Raad van Toezicht. Het gesprek met de Cliëntvertegenwoordigersraad heeft plaatsgevonden in januari 2013 en ging met name over de algemene ontwikkelingen in relatie tot strategische keuzes.

Samenstelling Raad van Bestuur Lunet zorg per 31.12.2012

30

Naam

Sturing organisatorische eenheden

Aandachtsgebied

mw. drs. J.E.A.M. Nooren Voorzitter tot 15.12.2012

Regio Kempen-Oost Regio Eindhoven-Noord Expertisecentrum Bureau Raad van Bestuur Personeel, Organisatie & Opleiding

Kwaliteit en veiligheid PR en communicatie Personeelsbeleid

B.L.L.J. Smeets, RC Lid tot 15.12.2012; Voorzitter sinds 15.12.2012

Regio Kempen-West Regio Eindhoven-Zuid Facilitair bedrijf Financiën Huisvesting & ICT

Financieel beleid Innovatie ICT

Samenstelling van de Raad van Toezicht Lunet zorg per 31.12.2012 Naam

Functie Raad van 1e benoeming Huidige termijn Toezicht

Aanwezigheid formele vergaderingen

Drs. P. Nederlof, arts

Voorzitter

2009

1e

6 keer

mw. drs. H.C.M.M. van Lieverloo-Roefs

Vicevoorzitter

2010

2e

6 keer

W.A. vd Molengraft, RA

Lid

2008

2e

5 keer

mw. dr. Mr. I.M. Koopmans

Lid

2008

2e

6 keer

Drs. B.A.S. Pollmann

Lid

2009

1e

7 keer

Dr. R. Willemsen

Lid

2010

1e

6 keer

mw. dr. A.C.H. Versteegden, MBA

Lid

2012

1e

1 keer

Activiteiten van de Raad van Toezicht in 2012

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de Raad van Bestuur: • H  et versneld afschrijven van het vastgoed van Lunet zorg anticiperend op de gevolgen van impairment • J aardocument en geconsolideerde jaarrekening 2011 Stichting Lunet en de afzonderlijke jaarrekeningen van de Stichtingen Lunet zorg, Lunet wonen en Lunet huisvesting 2011 • B  egroting en jaarplan 2013 • H  et samenvoegen van de Stichtingen Lunet zorg, Lunet wonen en Lunet huisvesting • H  et uittreden van de Stichting Lunet huisvesting uit de B.V. Parc Vital • De klokkenluidersregeling Lunet zorg In maart 2012 heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren geëvalueerd aan de hand van een door de Raad opgestelde checklist met aandachtspunten uit de Governancecode. De evaluatie resulteerde in het besluit om het aantal leden uit te breiden van zes naar zeven en herbenoemingen op een vast moment in het jaar te laten plaatsvinden volgens een vaste werkwijze. De leden van de Raad van Toezicht volgen de actuele landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg in het algemeen en binnen de gehandicaptenzorg in het bijzonder. Dit gebeurt via landelijke bijeenkomsten op het gebied van toezicht, governance en specifieke kennisgebieden en door specifieke themabesprekingen en presentaties over de sector en de organisatie georganiseerd door de Raad van Bestuur. Leden van de Raad van Toezicht nemen deel aan bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ).

De jaarlijkse bezoekdag van de Raad van Toezicht werd in 2012 ingevuld met een interactieve sessie met medewerkers en MT-leden over een fictieve casus Kwaliteit en veiligheid. De aanwezigen concludeerden dat deze werkvorm een goed middel is om met elkaar een kritische dialoog te voeren over wezenlijke thema’s in de organisatie. Aansluitend op de aanbeveling in de Zorgbrede Governancecode is de Raad van Toezicht in 2012 gaan werken met commissies met een eigen reglement. De bestaande Werving- en selectiecommissie en de Remuneratiecommissie zijn geformaliseerd. Daarnaast is gestart met een Auditcommissie financiën en een Commissie kwaliteit en veiligheid. Ieder lid van de Raad van Toezicht neemt deel aan tenminste één van de commissies.

Toekomst

De veranderingen in de langdurige zorg en de implicaties voor Lunet zorg hebben ook consequenties voor de rolinvulling van de Raad van Toezicht. Tijdens de eigen evaluatie in 2013 zal aan dit onderwerp uitgebreid aandacht worden besteed.

7.3 Medezeggenschap cliënten

Medezeggenschap door en voor cliënten krijgt binnen Lunet zorg met name vorm in persoonlijke gesprekken tussen de cliënt en/of zijn vertegenwoordigers en begeleiders van Lunet zorg. Voor overstijgende thema’s is er de medezeggenschapsstructuur. Op lokaal, regionaal en centraal niveau zijn cliëntenraden en cliëntvertegenwoordigersraden ingesteld met gelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

31

Voor elk niveau van medezeggenschap is een samenwerkingsovereenkomst en een huishoudelijk reglement opgesteld. Lunet zorg heeft een Functionaris medezeggenschap die informatie, ondersteuning en advies geeft bij praktische vragen over de medezeggenschap van cliënten. Cliëntenraden worden ondersteund door een coach, de Regionale en Centrale Cliëntvertegenwoordigersraden krijgen administratieve ondersteuning. Lunet zorg is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Is er verschil van mening over gevolgde procedures en richtlijnen, dan kunnen cliënt(vertegenwoordigers)raden en Lunet zorg een beroep kunnen doen op deze commissie. In 2012 is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In dit jaarverslag concentreren we ons op de activiteiten en advisering van de centrale raden. Op lokaal en regionaal niveau is echter ook veel en belangrijk werk verzet. De lokale raden hebben zich in 2012 actief ingezet voor de cliënten van de eigen woonbegeleidings- en dagbestedingscentra, onder meer door frequent overleg met het hoofd en advisering over lokale vraagstukken. Daarnaast zijn (leden van) de regionale en lokale raden in 2012 betrokken geweest bij thema’s als de doorontwikkeling van de woonparken, advisering over de benoeming van leidinggevenden, strategische heroriëntatie en klantgerichtheid.

32

De evaluatie medezeggenschapsstructuur 2010 geeft aanleiding tot heroverweging van de medezeggen­ schapsstructuur cliënten. Begin 2012 is met de centrale medezeggenschapsraden cliënten afgesproken dat uitwerking hiervan wordt aangehouden totdat er helderheid is over de nieuwe Wet cliëntenrechten zorg en de strategische keuzes van de organisatie.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft in 2012 tien keer vergaderd. Tijdens alle vergaderingen was een lid van de Raad van Bestuur aanwezig. Voorafgaand aan elke vergadering stelt de Agendacommissie, bestaande uit drie leden van de Raad en een lid van de Raad van Bestuur, de agenda samen. In 2012 zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de CCR vanwege het vertrek van één van de leden en een nog openstaande vacature. In 2012 heeft de CRR een congres georganiseerd voor alle leden van cliëntenraden van Lunet zorg met als onderwerp Rechten van cliënten. Daarnaast hebben CCR-leden deelgenomen aan de jury van de Oog voor elkaar-prijs en zijn enkele leden naar de visieconferentie klantgerichtheid geweest om mee te praten over wat er beter kan bij Lunet zorg. In oktober heeft de CCR samen met de Raad van Bestuur het jaarlijkse werkbezoek gebracht aan de afdelingen Vrije tijd en Woonzorgboerderij D’n Bolle Akker.

De CCR heeft veel onderwerpen besproken met de Raad van Bestuur en MT-leden. Voorbeelden zijn het Elektronisch Cliënten Dossier, regeringsplannen, de toekomst van de woonparken en de uitkomsten van het cliëntervarings­ onderzoek.

Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad

De rol van centrale cliëntvertegenwoordigers wordt sinds voorjaar 2011 ingevuld door drie regionale cliëntvertegenwoordigersraden (kortweg RvCR): RCvR Eindhoven-Noord, RCvR Kempen-West en RCvR KempenOost. Dit besluit is genomen omdat de toenmalige CCvR-leden zichzelf niet meer representatief achtten. De Regionale Cliëntvertegenwoordigersraden vullen de rol in van de centrale cliëntvertegenwoordigers totdat verdere uitwerking van de medezeggenschapsstructuur heeft plaatsgevonden. In 2012 heeft viermaal een kwartaaloverleg plaatsgevonden tussen de voorzitters en secretarissen van de RCvR-en en de Raad van Bestuur. Daarnaast is twee keer een themavergadering georganiseerd rondom lopende grote projecten en zijn er aparte overlegmomenten geweest met (een vertegenwoordiging van) de raden over specifieke thema’s. Voorbeelden zijn informatieavonden voor ouders en verwanten, de kaderbrief 2013, de begroting en het jaarplan 2013, beheer van cliëntengelden door Lunet zorg en stichting LUCA. Via mededelingenbrieven zijn de centrale cliëntvertegenwoordigers tussentijds geïnformeerd over ontwikkelingen binnen Lunet zorg. De RCvR-en hebben vanuit hun rol als centrale cliëntvertegenwoordigers meegewerkt aan de organisatie van informatiebijeenkomsten voor ouders en verwanten in november 2012. In 2012 hebben de regionale cliëntvertegenwoordigersraden de lokale raden meer betrokken bij de behandeling van adviesvragen en ontwikkelingen op centraal niveau door adviesvragen en conceptadviezen aan hen voor te leggen. Het resultaat is een grotere betrokkenheid bij ontwikkelingen en breder gedragen adviezen. Om de participatie van ouders en verwanten te vergroten, bekijken de hoofden de mogelijkheden om de informatievoorziening naar ouders en verwanten op lokaal niveau te verbeteren.

7.4 Medezeggenschap medewerkers Samenstelling Ondernemingsraad

Lunet zorg heeft één Ondernemingsraad. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en de ambtelijk secretaris. Drie vaste commissies, de Commissie sociaal beleid, de Commissie veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu en de Financieel-economische commissie hebben periodiek overleg met de manager Personeel, Organisatie & Opleidingen (PO&O) en de manager Financiën. In 2012 is het meerjarig scholingsprogramma voortgezet dat in 2011 is gestart. Het programma richt zich op de competenties van individuele leden van de Ondernemingsraad en op de kwaliteit van de Ondernemingsraad als geheel. De Raad van Bestuur en Manager PO&O sluiten elk jaar minstens een dagdeel aan bij het scholingsprogramma.

Vergaderingen

De Ondernemingsraad vergadert tweewekelijks. Eens per zes weken vindt overleg plaats met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de manager PO&O. De Ondernemingsraad heeft een keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Adviezen

Voor het creëren van draagvlak en een succesvolle implementatie vinden de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad het noodzakelijk om medewerkers in een vroegtijdig stadium te betrekken bij veranderingen. In de beoordeling van advies- en instemmingverzoeken neemt de Ondernemingsraad dit aspect mee. De Ondernemingsraad heeft in 2012 negen keer advies uitgebracht, onder meer over de plaatsing van medewerkers na de herinrichting van de woonparken en de organisatieaanpassing van de Receptie en Telefonie. Eenmaal heeft de raad afgezien van een formele adviesaanvraag, namelijk de organisatieaanpassing van de Communicatiecentrale. De Ondernemingsraad heeft in 2012 zes keer instemming verleend, onder meer aan de digitalisering van de personeelsdossiers en aan een regeling vakantiespreiding.

Advisering door CCR en centrale cliëntvertegenwoordigers

De CCR en de centrale cliëntvertegenwoordigers hebben in 2012 op verzoek van de Raad van Bestuur advies uitgebracht over de jaarstukken 2011 en de plannen voor 2013, het internetbeleid voor cliënten, de fusie van de stichtingen, het uittreden van Lunet huisvesting uit B.V. Parc Vital, de brochure Waar zorgt Lunet zorg voor, wat betaalt u zelf?, beleid palliatieve zorg en de klokkenluidersregeling. De CCR bracht daarnaast ongevraagd advies uit over het opstellen van het huisdierenbeleid voor cliënten. Dit onderwerp wordt in 2013 verder besproken met de directeuren en hoofden.

33

8.Toekomst De context waarin Lunet zorg werkt, verandert de komende jaren ingrijpend. Daarom zijn we in 2012 gestart met het formuleren van een nieuwe strategie. De Raad van Bestuur heeft zich in nauwe samenspraak met de Raad van Toezicht en (een vertegenwoordiging) van medewerkers en cliënten beraden op de ontwikkelingen die op ons afkomen en deze vertaald in een toekomstbestendige koers voor onze organisatie. Naar verwachting zal deze koers in voorjaar 2013 worden vastgesteld. In dit hoofdstuk schetsen we u kort de ontwikkelingen, onze uitgangspunten en onze keuzes.

34

8.1 Andere context en vaste waarden

De komende jaren verandert de organisatie en financiering van de zorg ingrijpend. De AWBZ wordt het domein voor de zorg aan mensen die levenslang van deze ondersteuning afhankelijk zijn. De lichtere zorg komt onder verantwoordelijkheid van gemeenten en valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De geschetste veranderingen passen in de maatschappelijke trends waarin beheersing van de zorgkosten en de organisatie van de zorg dichtbij huis in een vergrijzend land centraal staat. Ze sluiten aan bij de tendens om mensen aan te spreken op hun eigen mogelijkheden en bij de keuze van het kabinet om informele zorgverleners meer in te zetten. Lunet zorg krijgt te maken met een verschuiving en krimp van budgetten. Dit maakt de keuze voor een andere (in) richting van de organisatie noodzakelijk. De belangrijkste veranderingen: • De verantwoordelijkheid voor extramurale begeleiding en dagbesteding voor thuis- of zelfstandigwonende cliënten ligt vanaf 2015 bij de gemeenten en valt onder de Wmo. Gemeenten gaan zelf bepalen hoe zij kwetsbare burgers ondersteunen. Met de overheveling van de extramurale begeleiding en dagbesteding naar de Wmo is ook een forse bezuiniging ingeboekt van minimaal 25%. Naast deze algemene korting moeten gemeenten hun eigen regie- en uitvoeringskosten nog financieren uit de beschikbare Wmo-middelen.

• D  e tweede maatregel waar (cliënten van) Lunet zorg mee te maken krijgen, is het scheiden van wonen en zorg. Dit geldt in elk geval voor de lichtere (verblijfs)zorg. Dat betekent dat deze cliënten zelf woonruimte dienen te huren en voor hun ondersteuning zijn aangewezen op hun gemeente. Lunet zorg wordt mogelijk verhuurder voor cliënten die op dit moment wonen in vastgoed van Lunet zorg en voor wie straks de scheiding van wonen en zorg geldt. • D  e derde factor waar Lunet zorg rekening mee moet houden, is een generieke korting op de AWBZgefinancierde zorg. Eerste becijferingen spreken van een efficiëntiekorting van 4% tot 10% in de komende jaren. Het is niet ondenkbaar dat dit percentage nog stijgt.

We willen onze ervaring en kennis in wijk en dorp in zetten als samenwerkingspartner van onder meer de gemeenten in het lokale domein. Lunet zorg kan vanuit haar expertise gemeenten ondersteunen bij het realiseren van wijkgerichte zorg en welzijn, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsconcepten. We zien het als onze opgave om in deze transitie geen kennis, kunde of infrastructuur verloren te laten gaan die nodig is om de ondersteuning van mensen met een beperking in onze regio te continueren.

De cumulatie van deze maatregelen heeft vanaf 2015 een forse impact op de bedrijfsvoering van Lunet zorg. Lunet zorg houdt hierbij rekening met een kleiner personeelsbestand. We anticiperen daarop door nu al zeer terughoudend te zijn met het aangaan van vaste dienstverbanden en door het vergroten van de flexibele personeelsschil. Niet alles verandert. De levenslange zorg aan mensen met een verstandelijke beperking - de kern en het grootste deel van de activiteiten van Lunet zorg - blijft naar verwachting grotendeels in de AWBZ. Het ís en blíjft de ambitie van Lunet zorg om te doen wat nodig is voor deze mensen.

8.2 Strategische pijlers

In onze strategische keuze is het vertrekpunt de kracht van de bestaande dienstverlening. We streven ernaar deze te verbeteren, te versterken en te verbreden. De twee strategische pijlers zijn: 1. Excelleren in de kern van onze dienstverlening 2. E  rvaren en kundige samenwerkingspartner in het lokale domein Onder de kern van onze dienstverlening verstaan we de levenslange zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking die niet zelfstandig kunnen wonen. Het is de kern in de omzet van Lunet zorg als maatschappelijke onderneming. Maar we zien het ook als de kern omdat dit van oudsher de dienstverlening van Lunet zorg in de regio Eindhoven en De Kempen is. Het is de ambitie om onze - historisch sterke - positie in de regio als aanbieder van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking te versterken.

35

9. Financiën en bedrijfsvoering Lunet zorg streeft naar een gezonde financiële positie. In dit hoofdstuk leggen wij verantwoording af over ons gevoerde financieel beleid en de wijze van risicomanagement. Daarnaast treft u een toelichting aan op de balans 2012. 9.1 Financieel beleid

De beleids- en begrotingscyclus van Lunet zorg heeft de volgende fasering: kaderbrief, begroting, jaarrekening met daarbij drie tussentijdse kwartaalrapportages voor de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en management en een maandrapportage voor alle leidinggevenden (budgethouders). De interne sturing vindt plaats door middel van het maandelijks monitoren van onder meer de productie, de personeelsinzet en de exploitatie per resultaatverantwoordelijke eenheid. Per kwartaal legt een budgethouder schriftelijk verantwoording af over de gerealiseerde productie, de personeelsinzet, de exploitatie en bijzonderheden en risico’s ten aanzien van de uitvoering van de dagelijkse zorgverlening. Lunet zorg heeft een conservatief financieringsbeleid, zoals vastgelegd in het treasurystatuut. Wij maken geen gebruik van derivaten. In 2012 zijn twee nieuwe langlopende leningen afgesloten van elk 20 miljoen euro met storting medio 2012 respectievelijk medio 2013. Beide leningen zijn 30 jaar rentevast voor een percentage van 3,23% respectievelijk 3,33% en worden in 30 jaar lineair afgelost. Ten aanzien van de kasstroom voorzien we dat de langdurige zorg van bevoorschotting naar bekostiging achteraf gaat en gemiddeld twee tot drie maanden voorgefinancierd moet worden. Met de huisbankier wordt hier periodiek over gesproken. Lunet zorg voert een financieel beleid gebaseerd op transparantie en voorzichtigheid. Deze keuze wordt ingegeven door de toenemende financiële onzekerheid en de eisen die interne en externe belanghebbenden stellen aan een gezonde financiële positie en transparantie in de bedrijfsvoering. Momenteel speelt een veelheid aan externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Lunet zorg zoals onder andere de voorgenomen overheveling van de begeleiding naar de gemeenten met een budgetreductie van minimaal 25% en de met ingang van 1 januari 2012 gewijzigde financiering van vastgoed.

36

Als gevolg van de afbouw van de nacalculatie op kapitaalslasten kan bij waardering van vaste activa niet langer worden verondersteld dat volledige vergoeding van rente- en afschrijvingskosten zal plaatsvinden. Bij het opstellen van de jaarrekening over 2011 is hiermee al rekening gehouden middels de uitvoering van de zogenaamde impairment toets. De uitkomsten van deze toetsing gaven per ultimo 2011 nog geen aanleiding tot afwaardering van de vaste activa. In 2012 heeft Lunet zorg de bedrijfswaardeberekening ten behoeve van de jaarrekening 2012 geactualiseerd. Daarbij is rekening gehouden met het beleid van de overheid rond het extramuraliseren van zorg dat met ingang van 1 januari 2013 voor nieuwe cliënten met een ZZP VG1 en VG 2 indicatie al ten uitvoer is gebracht. In de bedrijfswaardeberekening is ook rekening gehouden met het voornemen van het kabinet ZZP3 vanaf 1 januari 2015 te extramuraliseren. De kans dat ook ZZP4 wordt geëxtramuraliseerd schat Lunet zorg op dit moment als gering en is in de berekening niet meegenomen. Deze berekening heeft geleid tot de constatering dat een deel van de vastgoedobjecten op basis van de nieuwe financiering in de toekomst niet geheel kostendekkend is. Op basis van deze uitgangspunten heeft in de jaarrekening 2012 een extra afwaardering van het vastgoed plaatsgevonden. Hiermee is een gezond uitgangspunt gecreëerd voor onze toekomstige vastgoedexploitatie. Naast de veranderingen in de financiering van vastgoed en de overheveling van de extramurale begeleiding naar gemeenten spelen ook andere beleidsontwikkelingen waarvan de impact op het financiële beleid nog onzeker is. Voorbeelden zijn de beperking van de toegang tot het persoonsgebonden budget, de invoering van de Participatiewet en de consequenties van Scheiden Wonen en Zorg. Deze veranderingen kunnen grote invloed hebben op de zorg- en dienstverlening van Lunet zorg en kunnen direct of indirect financiële consequenties hebben. Lunet zorg volgt deze ontwikkelingen op de voet en streeft ernaar tijdig te anticiperen op veranderingen om de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering op termijn te waarborgen.

Interne budgettering en sturing

De indicaties van de cliënten bepalen in belangrijke mate de beschikbare financiële middelen. De externe middelen, vastgesteld op basis van een productieafspraak of -prognose, worden vertaald in een intern financieel budget voor een zorgeenheid. De zorgeenheid maakt vervolgens zelf een formatieplaatsenplan dat past binnen dit budget en kan daarin zelf overwogen keuzes maken ten aanzien van bijvoorbeeld functiedifferentiatie. Gedurende het jaar vertalen veranderingen in bezetting en indicaties van cliënten zich direct in beschikbare middelen van een zorgeenheid.

9.2 Risicomanagement

Binnen Lunet zorg worden de volgende maatregelen getroffen om eventuele financiële tegenvallers te kunnen opvangen: • I n de begroting wordt uitgegaan van een voorzichtige opbrengstenraming. De zorginkoop door het Zorgkantoor is de uitkomst van een inkooptraject omgeven met veel regelgeving en niet van zorginhoudelijke onderhandelingen. De uitkomsten van de onderhandelingen zijn daardoor, voor een deel van de productieafspraken, moeilijk voorspelbaar. • N  aast een voorzichtige opbrengstenraming wordt bij het opstellen van de begroting een positief saldo geraamd als marge voor eventuele tegenvallers of nieuwe ontwikkelingen gedurende het boekjaar. Gezien de financiële krimp in het begrotingsjaar 2013 is afgezien van het begroten van een positief saldo om hiermee de dagelijkse zorgverlening minder zwaar te belasten. • I n de interne begrotingsystematiek is het uitgangspunt dat een deel van de beschikbare middelen slechts voor een periode van een jaar (incidenteel) wordt toegewezen aan een budgethouder. Jaarlijks wordt opnieuw een besluit genomen over de toewijzing van deze middelen en wordt getracht het aandeel incidentele middelen te

laten groeien. Dit maakt het mogelijk om financiële tegenvallers op relatief korte termijn bij te sturen in het uitgavenpatroon van de organisatie zonder dat daar forse ingrepen in de organisatie voor nodig zijn. • In de interne budgettering wordt een koppeling gelegd tussen de interne productieafspraak en het beschikbare budget. Een leidinggevende die zijn (interne) productieafspraak niet realiseert, wordt op maandbasis gekort op zijn toegewezen budget. Deze korting wordt op eenzelfde manier bepaald als de wijze waarop de oorspronkelijke begroting van de eenheid is opgezet en is afhankelijk van de mix van indicaties van cliënten die zorg ontvangen van deze eenheid. Bij een stijging van de gerealiseerde productie geldt het omgekeerde en krijgt een budgethouder een hoger budget toegewezen.

37

Lunet zorg onderscheidt een aantal risico’s voor de (nabije) toekomst. Risico’s en beheersmaatregelen zijn samengevat het volgende overzicht.



Omschrijving risico

Beheersmaatregel

Strategisch

Toegenomen concurrentie door overheveling begeleiding en dagbesteding naar gemeenten tegen 25% minder budget. Inhoud van nieuwe dienstverleningsvormen zal veelal generalistisch zijn dus kent hoge mate van concurrentie.

Anticiperen op krimp in dit deel van portfolio van Lunet zorg. Strategische afweging maken voor welke dienstverlening Lunet zorg toegevoegde waarde heeft.

Financieel Op gehele zorgportfolio Lunet zorg staat druk op tarieven zowel in (kern) AWBZ als deel wat naar WMO gaat.

Flexibiliteit in kostenstructuur realiseren door beperking vaste contracten, vergroten flexpool, kortdurende contracten leveranciers, dienstverlening aanpassen.



Als gevolg van Scheiden Wonen en Zorg komt kapitaalslastendekking huidige vastgoed onder druk. In rekening te brengen huur ontoereikend voor zorginfrastructuur.

In jaarrekening jaarlijks mogelijke impairment bepalen. Gedurende lopende boekjaar ontwikkeling in deze nauwlettend volgend en zo nodig beleid formuleren.



Contracteerruimte Zorgkantoor biedt geen ruimte voor intramurale zorgverzwaring. Bij uitstroom lage ZZP kan geen cliënt met hoge ZZP worden opgenomen.

Planmatig afbouwen intramurale capaciteit zodat bij gelijkblijvende intramurale omzet capaciteit aansluit bij instroom cliënten.

Operationeel Als gevolg van druk op externe tarieven kan kwaliteit van zorg onder druk komen staan.

38

Lunet zorg start in 2013 een traject ‘excelleren’ in het kader van ‘In voor zorg’. Doelstelling: betere kwaliteit van zorg met minder middelen (zie ook hoofdstuk 2, Gezonde bedrijfsvoering).

39

9.3 Toelichting balans 2012 Vaste activa Materiële vaste activa

Voor waardering van de vaste activa is per 1 januari 2012 de regelgeving veranderd. De nieuwe regelgeving schrijft voor dat vaste activa worden afgeschreven volgens een stelsel dat op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur rekening houdt met een restwaarde. Voor die tijd was het gebruikelijk dat bij zorginstellingen de afschrijvingstermijn gelijk werd gehouden aan de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorgeschreven termijnen in verband met de nacalculatie daarvan.

Financiële Vaste Activa

De NZa biedt middels beleidsregel CA 300-493 de mogelijkheid de boekwaarde van onder andere spookgebouwen, oude plankosten en kosten asbestverwijdering versneld af te schrijven, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De boekwaarde van deze panden op de woonparken De Donksbergen en Eckartdal zijn geclaimd bij de NZa. Beide claims zijn eind 2012 toegewezen, waardoor de komende zes jaar een evenredig deel (jaarlijks 1.091.860 euro) toegekend wordt in het wettelijk budget. Het financieel actief vermogen zal dienovereenkomstig afnemen.

Vlottende activa

Lunet zorg heeft een berekening gemaakt van de impact van de overgang naar de bedrijfseconomische afschrijvingsmethodiek. Deze berekening komt uit op een extra afschrijvingslast, ten gevolge van de verkorting van de afschrijvingstermijn, over 2012 van 2,6 miljoen euro. In 2013 en 2014 worden deze extra afschrijvingskosten geraamd op respectievelijk 1,9 miljoen euro en 0,3 miljoen euro.

Vorderingen en overlopende activa

In 2012 is de waarde van het vastgoed afgewaardeerd met 4,1 miljoen euro als gevolg van impairment. Op het niveau van kasstroomgenererende eenheden is bepaald of de contante waarde van de toekomstig opbrengsten voor het vastgoed actief voldoende is om de boekwaarde ultimo 2012 terug te verdienen. Hierbij is rekening gehouden met voorziene leegstand van 5% als gevolg van de invoering van scheiden van wonen en zorg.

Lunet zorg heeft ultimo 2012 een vordering van ruim 2,1 miljoen euro. Dit betekent dat de feitelijke omzet in 2012 hoger is geweest dan het totaal aan de bevoorschotting in 2012. Een belangrijk deel van dit bedrag betreft het effect van de definitieve indexering over 2012 die pas in 2013 ontvangen wordt.

Onder deze post vallen de vorderingen op debiteuren als bijvoorbeeld geleverde zorg gefinancierd middels een PGB en eveneens de vooruitbetaalde bedragen zoals huur. Het totaal van de vorderingen en overlopende activa bedraagt eind 2012 ruim 2,5 miljoen euro.

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatsbestemming) ACTIVA

31 - 12 - 2012

31 - 12 - 2011

85. 1 22. 6 77 5. 7 64. 0 54 90. 8 86. 7 31

72. 4 23. 5 37 1. 3 34. 1 68 73. 7 57. 7 05

2. 5 69. 8 46 2. 1 74. 9 82 8. 2 90. 4 18 13. 0 35. 2 46

2. 3 64. 2 39 6. 9 61. 6 12 1. 3 69. 9 65 10. 6 95. 8 16

103. 921. 977

84. 453. 521

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa

Totaal activa

40

Liquide middelen

Als gevolg van het afsluiten van een nieuwe langlopende lening in september 2012 van 20 miljoen euro en een iets langzamere benutting dan eerder geprognosticeerd, heeft de post liquide middelen ultimo 2012 een omvang van ruim 8 miljoen euro.

Eigen vermogen

Lunet zorg sluit het boekjaar 2012 af met een positief resultaat van circa 3,7 miljoen euro. Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Het eigen vermogen neemt hiermee toe van 24,9 miljoen euro ultimo 2011 naar 28,6 miljoen euro ultimo 2012. Het weerstandsvermogen is een belangrijke buffer die door het Waarborgfonds voor de Zorgsector wordt uitgedrukt in een percentage van de totale omzet. Het weerstandsvermogen van Lunet zorg bedraagt 22,1% (2011: 20,3%). De minimumnorm die het Waarborgfonds hanteert voor het lidmaatschap is 15% waarbij de verwachting bestaat dat de norm de komende jaren zal worden verhoogd in verband met de toegenomen risico’s in de care-sector.

Voorzieningen

Voorzieningen hebben ultimo 2012 een omvang van 24,3 miljoen euro ten opzichte van 23,3 miljoen euro eind 2011. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de mutatie in de voorziening Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) en de voorziening voor het verlieslatende vervoerscontract. Als gevolg van de halvering van vervoerstarieven met ingang van 2013 heeft Lunet zorg een voorziening getroffen voor het verlies op vervoer gedurende de eerste zes maanden van 2013.

Langlopende schulden

Langlopende leningen hebben ultimo 2012 een omvang van ruim 26,1 miljoen euro (2011: 7,7 miljoen euro). Begin september 2012 heeft Lunet zorg een nieuwe lening van twintig miljoen euro aangetrokken ten behoeve van de financiering van nieuwbouw. Per mei 2013 wordt om dezelfde reden nog een lening van twintig miljoen euro opgenomen. Beide leningen zijn geborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden betreft de openstaande crediteuren, nog te betalen loonkosten en sociale lasten en onder andere de aflossingsverplichtingen in 2013. Dit betreft totaal een bedrag van 24,9 miljoen euro. (2011: 28,6 miljoen euro).

PASSIVA

31 - 12 - 2012

31 - 12 - 2011

Eigen vermogen

28. 5 83. 0 42

24. 8 95. 4 77

Voorzieningen

24. 3 40. 1 63

23. 3 19. 5 16

Langlopende schulden

26. 1 12. 8 86

7. 6 69. 3 64

Kortlopende schulden

24. 8 85. 8 86

28. 5 69. 1 64

Totaal Passiva

103. 921. 9 77

84. 453. 521

41

9.4 Toelichting resultatenrekening 2012

Het resultaat 2012 bedraagt 3,7 miljoen euro (2011: 0,1 miljoen euro) en is 3,6 miljoen euro hoger dan het resultaat 2011. Zowel het resultaat over 2012 als het resultaat over 2011 is beïnvloed door bijzondere posten zowel in positieve als negatieve zin. De belangrijkste bijzondere mutaties betreft impairment van het vastgoed en het opnemen van een voorziening voor het verliesgevend contract op cliëntenvervoer.

Bedrijfsopbrengsten

De totale opbrengsten zijn met 129 miljoen euro ruim zeven miljoen hoger dan in 2011. Dit is veroorzaakt door een toename in de productie, de indexering van de tarieven en de toekenning van incidentele extra middelen ter verbetering van de kwaliteit van zorg. De laatste middelen zijn binnen Lunet zorg organisatiebreed ingezet ter verbetering van onze klantgerichtheid en krijgt in 2013 zijn vervolg.

42

Bedrijfslasten Personeelskosten

De totale personeelskosten stijgen van 78,2 miljoen euro in 2011 naar 82,5 miljoen euro in 2012. Dit wordt veroorzaakt door een toename in de productie en een stijging van de gemiddelde loonkosten per FTE. De loonkosten per FTE, exclusief kosten personeel niet in loondienst, zijn gestegen van 44.600 euro in 2011 naar 46.000 euro in 2012. Deze stijging van 3,1% wordt voornamelijk veroorzaakt door de effecten van de CAO-afspraken in de gehandicaptenzorg, te weten de hogere eindejaarsuitkering en een structurele salarisstijging van 1,5% per 1 juli 2012.

Afschrijvingskosten

De daling van de afschrijvingskosten in 2012 ten opzichte van 2011 met 1,5 miljoen euro is het gevolg van het feit dat de interim huisvesting in woonpark Eckartdal van medio 2012 geheel is afgeschreven. Verder heeft de ingebruikname van nieuwbouw een verhogend effect.

Afwaardering materiële vaste activa

Jaarlijks wordt onderzocht of de toekomstige vastgoedopbrengsten toereikend zijn ter dekking van de toekomstige vastgoedkosten. Met ingang van 2012 heeft Lunet zorg dit op pandniveau in kaart gebracht. In totaal is er een bedrag van 4 miljoen euro afgewaardeerd, omdat met de huidige inzichten de toekomstige opbrengsten onvoldoende bleken om de kosten structureel te dekken. Als gevolg van deze afwaardering wordt de reguliere afschrijvingslast komende jaren lager.

Overige bedrijfskosten

Financiele baten en lasten

Onder de post financiële baten en lasten is in de jaarrekening 2011 een voorziening opgenomen van ruim 4 miljoen euro omdat destijds nog onzekerheid bestond omtrent het verkrijgen van deze vergoeding voor de restant boekwaarde van spookpanden. In 2012 heeft Lunet zorg de toekenning gehad dat de boekwaarde van panden die buiten gebruik zijn en waarvoor bij ingebruikname een toezegging was gedaan voor nacalculatie gedurende de levensduur volledig vergoed krijgt. Met deze toezegging is de voorziening in boekjaar 2012 vrijgevallen.

De overige bedrijfskosten, exclusief dotaties aan voorzieningen, zijn gestegen van 26,1 miljoen euro in 2011 naar 31,6 miljoen euro in 2012. Deze stijging houdt verband met de hogere huur, energie en onderhoudskosten en hogere cliënt- en bewonersgebonden kosten. Deze laatste heeft eveneens verband met de toename van de productie.

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012

2012

2011

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten

124. 7 21. 3 77 2. 2 99. 3 56 2. 4 54. 2 69

118. 6 07. 0 98 1. 7 74. 3 47 2. 2 67. 5 50

Som der bedrijfsopbrengsten

129. 475. 0 02

122. 6 48. 9 95

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Afwaardering materiële activa Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

82. 5 12. 3 44 78. 2 19. 8 97 11. 6 10. 1 86 13. 0 89. 1 64 4. 0 83. 5 51 0 31. 6 01. 9 98 26. 1 15. 5 75 129. 8 08. 0 79

117. 4 24. 6 36

- 333. 077

5. 2 24. 359

Financiële baten en lasten

4. 0 20. 6 42

-5. 1 15. 1 05

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

3. 687. 565 109. 254

RESULTAAT BOEKJAAR

3. 687. 565 109. 254

BEDRIJFSRESULTAAT

43

BIJLAGE 1: Samenstelling managementteam en centrale medezeggenschapsraden (per 31.12.2012)

MANAGEMENTTEAM Naam

Functie

mw. drs. J.E.A.M. Nooren B.L.L. J. Smeets RC mw. dr. A.A. Heins-van Valburg mw. drs. I. Boumans–Brilman MHA drs. S.C.J.H. Bodde drs. P. van Kempen J.H. van Tuijl MHA mw. G.C.C. van Venrooij–Van der Ham MHA F.J.G.A. Verdonck mw. drs. M.E.D. Verschuuren drs. M.J.M. van de Westelaken

Voorzitter Raad van Bestuur (tot 15 december 2012) Lid Raad van Bestuur (voorzitter vanaf 15 december 2012) Secretaris Raad van Bestuur Directeur Regio Eindhoven Zuid Directeur Regio Eindhoven Noord a.i. Directeur Expertisecentrum Manager Financiën a.i. Manager Facilitair Bedrijf Directeur Regio Kempen West Directeur Regio Kempen Oost Manager Personeel, Organisatie en Opleidingen Manager Bureau Raad van Bestuur a.i. Manager Huisvesting & ICT

CENTRALE CLIËNTENRAAD Naam

Onderdeel

Functie

mw. A. Stouthart D. Beerens R. de Groot P. van Houts F. van Kemenade D. Okhuijsen mw. N. Seuntiëns mw. M. Verdonschot

Eindhoven Zuid Eindhoven Noord Eindhoven Noord Kempen Oost Eindhoven Zuid Kempen Oost Kempen West Kempen West

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid (vanaf 1 april 2012) Lid (vanaf 1 april 2012) Lid Lid (tot 1 maart 2012)

CENTRALE CLIËNTVERTEGENWOORDIGERS De Regionale Cliëntvertegenwoordigersraden vervullen vanaf 1 juni 2011 ad interim de rol van centrale cliëntvertegenwoordigers (zie hoofdstuk 7.3). In een kwartaaloverleg tussen voorzitters en secretarissen van de RCvR-en en de Raad van Bestuur worden de onderwerpen voor centrale medezeggenschap cliëntvertegenwoordigers behandeld. Vanwege het ontbreken van een RCvR Eindhoven Zuid is deze regio in dit overleg niet vertegenwoordigd.

44

Naam

Onderdeel

Functie

mw. F. Rovers L. Krzyzanowski Ir. J. van Zanten J. Kerkhoff

Eindhoven Noord Eindhoven Noord Kempen Oost en Kempen West Kempen Oost en Kempen West

Voorzitter Secretaris Voorzitter Secretaris

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD Naam

Functie

R. van Heeswijk mw. H. Beilemans mw. M. Boerboom mw. D. Elshout mw. A. Grob J. Hageman H. Hoozemans W. Lamers E. Mandigers mw. M. Termeer A. Verbakel R. Verdonschot J. Jonker mw. F. Werter

Voorzitter Vicevoorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Ambtelijk secretaris

BIJLAGE 2: Overzicht nevenfuncties Raad van Bestuur (per 31.12.2012)

De Raad van Bestuur stemt eventuele voornemens voor het aanvaarden van nevenfuncties af met de Raad van Toezicht. De nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur komen aan de orde in het functioneringsgesprek met de Raad van Toezicht. Naam

Functie

mw. drs. J.E.A.M. Nooren Voorzitter (tot 15.12.2012) Lid (vanaf 15.12.2012)

- Voorzitter Raad van Toezicht stichting Nederlands Gebarencentrum, Bunnik - Lid Raad van Toezicht (vicevoorzitter) Wilhelmina Ziekenhuis, Assen - Lid Raad van Toezicht Vilans, Utrecht - Lid Comité Special Olympics 2019, Bunnik - Lid externe evaluatiecommissie van Zorg voor Beter (Zon MW), Den Haag - Bestuurslid Progressief Akkoord Montfoort

B.L.L.J. Smeets, RC Lid (tot 15.12.2012)) Voorzitter (vanaf 15.12.2012)

- Lid bestuur stichting Sint Annadal, Maastricht - Lid Raad van Commissarissen Tulser BV, Maastricht

45

BIJLAGE 3: Overzicht (neven)functies Raad van Toezicht (per 31.12.2012)

46

Naam



Functie Raad van Toezicht

(Neven)functies

Geboortejaar

Drs. P. Nederlof, arts

Voorzitter

- Eigenaar Nederlof-consulting, Valkenswaard

1948

mw. drs. H.C.M.M. Vicevoorzitter van Lieverloo-Roefs

- Senior-adviseur KPC Groep, Den Bosch - Voorzitter bestuur stichting Acuut, stichting ter ondersteuning van particulieren die in acute nood verkeren, Den Bosch - Voorzitter bestuur Stichting tot Ondersteuning en Ontwikkeling Gehandicaptenzorg (STOOG), Eindhoven

1956

W.A. vd Molengraft, RA Lid

- Adjunct-econoom Bisdom, Den Bosch 1966 - Lid bestuur Stichting tot Ondersteuning en Ontwikkeling Gehandicaptenzorg (STOOG), Eindhoven

mw. dr. Mr. I.M. Koopmans Lid

-

Drs. B.A.S. Pollmann Lid

- Voorzitter Raad van Commissarissen 1950 woningcorporatie Wooninc., Eindhoven - Lid Raad van Toezicht Libra Zorggroep, Eindhoven en Tilburg - Lid Raad van Toezicht stichting Kempenhaeghe, Heeze - Voorzitter stichting Sport en Technologie, Eindhoven - Voorzitter Belgisch-Nederlandse Vereniging (Benev) ZO-Brabant, Eindhoven - Voorzitter stichting Dorpshuis Heeze, Heeze

Dr. R. Willemsen Lid

- Universitair hoofddocent; Hoofd Onderzoek en 1956 Onderwijs afdeling Klinische Genetica, Erasmus MC te Rotterdam - Wetenschappelijk adviseur Fragiele X Vereniging Nederland, Oosterhout - Lid Raad van Toezicht Mytylschool Gabriël, Den Bosch - Lid bestuur Stichting tot Ondersteuning en Ontwikkeling Gehandicaptenzorg (STOOG), Eindhoven - Lid VIDI commissie ZonMW, Den Haag (per 30.07.2012)

mw. dr. A.C.H. Lid Versteegden, MBA

- Strategisch manager, MWS Interim Management en Consultancy B.V.

Officier van Justitie, Den Bosch 1967 Lid Raad van Commissarissen Woonbedrijf Eindhoven Lid Raad van Toezicht Conrisq Groep, Zetten/Venray Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Bernhoven, Oss

1969

BIJLAGE 4: Afkortingenlijst Arbo ASS AWBZ BHV Bopz CR CCR CvR CCvR DBC DigiMV ECD Fte GGD GGZ GPS HR ICT ISO LCR LCvR LCvV LUCA LVG MO MT NHC NVTZ NVZD OR P!NK Pgb PO&O PR RCR RCvR RI&E ROC RvB RvT SRE STOOG VG VGN VGWM VOF VWS WBC WGA WIA WKCZ Wmo WTZi ZZP

Arbeidsomstandighedenwet Autisme spectrum stoornis Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Bedrijfshulpverlening Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen Cliëntenraad Centrale Cliëntenraad Cliëntvertegenwoordigersraad Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad Dagbestedingscentrum Digitale Maatschappelijke Verantwoording Elektronisch Cliëntendossier Fulltime equivalent Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Geestelijke Gezondheidszorg Global Positioning System Human Resources Informatie- en communicatietechnologie International Organization for Standardization Lokale Cliëntenraad Lokale Cliëntvertegenwoordigersraad Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Stichting (Lunet zorg) Cliëntengelden Administratie Licht verstandelijk gehandicapten Managementontwikkeling Managementteam Normatieve huisvestingscomponent Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren Ondernemingsraad Project Implementatie Nieuwe Kantooromgeving Persoonsgebonden Budget Personeel, Organisatie & Opleidingen Public Relations Regionale Cliëntenraad Regionale Cliëntvertegenwoordigersraad Risico-Inventarisatie & Evaluatie Regionaal Opleidingencentrum Raad van Bestuur Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Gehandicaptenzorg Verstandelijk gehandicapt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu Vennootschap onder Firma Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Woonbegeleidingscentrum Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Toelating Zorginstellingen Zorgzwaartepakket

47

Croy 5 5653 LC Eindhoven www.lunetzorg.nl